10月18日股市必读：东方锆业（002167）当日主力资金净流出1609.95万元，占总成交额5.66%

截至2024年10月18日收盘，东方锆业(002167)报收于6.04元，上涨0.83%，换手率6.23%，成交量47.26万手，成交额2.84亿元。

当日关注点

• 交易信息：东方锆业主力资金净流出1609.95万元，散户资金净流入1653.08万元。
• 公司公告：东方锆业将召开2024年第二次临时股东大会，审议关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案。
• 公司公告：东方锆业全资子公司澳洲东锆拟将其持有的铭瑞锆业79.28%股权转让给佰利联香港，交易对价为10,044.31万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1609.95万元，占总成交额5.66%；游资资金净流出43.13万元，占总成交额0.15%；散户资金净流入1653.08万元，占总成交额5.82%。

公司公告汇总

第八届董事会第十五次会议决议公告

• 会议时间：2024年10月17日下午15:30
• 会议地点：公司总部办公楼会议室
• 出席情况：应出席董事7名，实际出席7名
• 主持人：董事长冯立明
• 列席人员：公司监事及高级管理人员
• 审议通过议案：
• 关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案：表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事李明山依法回避表决。
• 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

第八届监事会第十四次会议决议公告

• 会议时间：2024年10月17日下午16:00
• 会议地点：公司总部会议室
• 出席情况：应出席监事3人，实际出席会议的监事3人
• 主持人：监事会主席赵拥军
• 审议通过议案：
• 关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案：表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联监事赵拥军依法回避表决。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年11月4日下午3:00
• 网络投票时间：2024年11月4日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月4日上午9:15至下午3:00的任意时间。
• 会议地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
• 会议议程：
• 总议案：除累积投票议案外的所有议案
• 议案一：《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》

关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告

• 交易概述：
• 交易双方：澳洲东锆（转让方）与佰利联香港（受让方）
• 交易标的：澳洲东锆持有的铭瑞锆业79.28%股权
• 交易对价：10,044.31万元
• 交易目的：优化资产结构，实现资金的有效回笼，集中资源推进下游新兴应用领域的高科技、高附加值业务
• 交易影响：交易完成后，澳洲东锆不再持有铭瑞锆业股权，铭瑞锆业不再纳入公司合并报表范围，佰利联香港将持有铭瑞锆业100%股权
• 交易收益：预计产生投资收益约2.8-3.2亿元
• 优先购买权：澳洲东锆在同等条件下享有铭瑞锆业产出锆资源的优先购买权
• 交易审批：需经公司股东大会批准，关联股东将回避表决

独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见

• 会议时间：2024年10月17日下午
• 会议方式：通讯表决
• 出席情况：应参会3人，实际参会3人
• 主持人：独立董事王玉法
• 审议通过议案：
• 关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案：认为交易价格遵循了公平、公开、公正的市场化原则，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

《资产评估报告》（中广信评报字（2024）第151号）

• 评估对象：Murray Zircon Pty Ltd的股东全部权益
• 评估基准日：2024年7月31日
• 评估方法：资产基础法和收益法
• 评估结论：
• 资产基础法：总资产评估值134,839.70万元，评估增值40,366.24万元，增幅42.73%；所有者权益评估值12,669.41万元，评估增值40,366.24万元，增幅145.74%
• 收益法：股东全部权益评估值12,647.84万元，评估增值40,344.67万元，增值率145.67%
• 最终评估结论：选用资产基础法评估结果，股东全部权益评估值为12,669.41万元

《矿业权评估报告》（天昊矿评字（2024）第0035号）

• 评估对象：铭瑞锆业有限公司 Mindarie项目矿业权
• 评估基准日：2024年7月31日
• 评估方法：折现现金流量法
• 评估结果：矿业权评估价值为8086.13万澳元，折合人民币37,918.29万元

《审计报告》（华兴审字[2024]24008890019号）

• 审计对象：铭瑞锆业有限公司
• 审计范围：2023年12月31日和2024年7月31日的资产负债表，2023年度和2024年1-7月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注
• 审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铭瑞锆业2023年12月31日和2024年7月31日的财务状况以及2023年度和2024年1-7月公司经营成果和现金流量

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