截至2024年10月15日收盘，卧龙地产(600173)报收于4.06元，下跌2.87%，换手率1.21%，成交量8.44万手，成交额3488.16万元。
当日关注点
- 交易信息汇总: 卧龙地产当日主力资金净流出404.9万元，占总成交额11.61%。
- 公司公告汇总: 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议选举王希全先生为公司董事长，并聘任娄燕儿女士为公司总裁。
交易信息汇总
- 卧龙地产2024-10-15信息汇总资金流向显示，当日主力资金净流出404.9万元，占总成交额11.61%；游资资金净流出11.42万元，占总成交额0.33%；散户资金净流入416.32万元，占总成交额11.94%。
公司公告汇总
- 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年10月15日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过以下议案：
- 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举王希全先生为公司董事长的议案》，任期与第十届董事会一致。
- 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，任期与第十届董事会一致。
- 提名委员会：主任何圣东，成员何圣东、傅黎瑛、郭晓雄；
- 审计委员会：主任傅黎瑛，成员傅黎瑛、于浩、王希全；
- 薪酬与考核委员会：主任于浩，成员于浩、何圣东、宋燕；
- 战略决策委员会：主任王希全，成员王希全、娄燕儿、于浩、郭晓雄、姚建芳。
- 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任娄燕儿女士为公司总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。
- 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司常务副总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。
- 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任宋燕女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》，任期与第十届董事会一致。宋燕女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，承诺将参加最近一期董事会秘书任职培训，待取得任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议后生效；在其正式履职前，仍由董事长王希全先生代为履行董事会秘书职责。
- 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任秦铭先生为公司副总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。
- 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为公司证券事务代表的议案》，任期与第十届董事会一致。
- 卧龙资源集团股份有限公司于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第十届监事会非职工代表监事。第十届监事会第一次会议于同日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。经全体监事推荐，由监事黎明先生主持会议。审议通过了《关于选举黎明先生为公司监事会主席的议案》，选举黎明先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 浙江天册律师事务所关于卧龙资源集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。会议于2024年10月15日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室。会议审议了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，持股数共计322,912,567股，约占公司总股本的46.0970%。参加网络投票的股东共44名，代表股份共计99,992,919股，约占公司总股本的14.2744%。会议选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事。
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