10月15日股市必读：惠天热电（000692）当日主力资金净流出617.84万元，占总成交额23.74%

截至2024年10月15日收盘，惠天热电(000692)报收于3.0元，下跌2.6%，换手率1.61%，成交量8.58万手，成交额2602.91万元。

当日关注点

• 交易：惠天热电主力资金净流出617.84万元，占总成交额23.74%。
• 公告：惠天热电将召开2024年第五次临时股东大会，审议多项关联交易议案。
• 公告：惠天热电拟变更公司经营范围，增加太阳能发电技术服务等业务。

交易信息汇总

惠天热电2024-10-15信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出617.84万元，占总成交额23.74%；游资资金净流入152.89万元，占总成交额5.87%；散户资金净流入464.95万元，占总成交额17.86%。

公司公告汇总

第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2024年第六次临时会议于2024年10月15日下午2:00时在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长陈卫国召集并主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：1. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。2. 《关于采暖期抢修关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈志回避表决）。3. 《关于代理购电关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈志回避表决）。4. 《关于购热关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈志回避表决）。5. 《关于煤炭采购关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈志回避表决）。6. 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

公司独立董事于2024年10月15日召开了专门会议，对上述关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了相关议案。

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

沈阳惠天热电股份有限公司将于2024年10月31日召开2024年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票结合方式。现场会议地点为沈阳市沈河区热闹路47号本公司总部616会议室。网络投票时间为2024年10月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00，以及通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案、关于采暖期抢修关联交易的议案、关于代理购电关联交易的议案、关于购热关联交易的议案、关于煤炭采购关联交易的议案。股权登记日为2024年10月25日。

关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交易的公告

供暖期抢修关联交易

• 概述：为保证2024-2026年供暖期的供热稳定，公司拟委托华润东北电力工程有限公司实施两项抢修工程，预算工程费用总计约为465万元。
• 交易金额：占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的2.68%，需提交公司股东大会表决。
• 关联方基本情况：华润东北电力工程有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
• 关联交易标的基本情况：锅炉砌筑及炉管漏点抢修项目和电机、泵等设备类抢修项目。
• 交易目的和影响：保证采暖期供热的安全稳定运行，提升供热质量。

代理购电关联交易

• 概述：惠天热电及其全资子公司、控股子公司决定2024年11月-2025年12月期间进行市场化交易购电，委托华润（辽宁）电力销售有限公司代理购电，交易总金额约5,600.31万元。
• 交易金额：占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的32.31%，需提交公司股东大会表决。
• 关联方基本情况：华润（辽宁）电力销售有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
• 交易目的和影响：降低购电成本，有助于公司降本增效。

购热关联交易

• 概述：全资子公司二热公司拟继续向沈阳华润热电有限公司采购热量，预估采购量不超过1100万吉焦，交易金额不超过6.7亿元。
• 交易金额：占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的386.49%，需提交公司股东大会表决。
• 关联方基本情况：沈阳华润热电有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
• 交易目的和影响：保障辖区热用户冬季采暖需求及沈海热网的安全、稳定运行。

煤炭采购关联交易

• 概述：公司拟向华润电力（锦州）有限公司采购煤炭约10万吨，预估交易总金额约为0.8亿元。
• 交易金额：占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的46.15%，需提交公司股东大会表决。
• 关联方基本情况：华润电力（锦州）有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
• 交易目的和影响：有效应对煤炭价格上涨趋势，压缩煤炭采购成本，保障冬季煤炭供应量。

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告

沈阳惠天热电股份有限公司于2024年10月15日召开了第十届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟在现有经营范围基础上增加以下业务范围：太阳能发电技术服务，新兴能源技术研发，供冷服务，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，风力发电技术服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，合同能源管理，技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。同时，公司拟修订《公司章程》第十四条，增加上述业务范围。公司董事会提请股东大会授权公司总经理及其授权人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续，公司经营范围及《公司章程》第十四条具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

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