截至2024年10月14日收盘，欧晶科技(001269)报收于26.7元，上涨3.89%，换手率4.19%，成交量3.51万手，成交额9223.81万元。
当日主力资金净流入108.88万元，占总成交额1.18%；游资资金净流出723.34万元，占总成交额7.84%；散户资金净流入614.46万元，占总成交额6.66%。
第四届董事会第一次会议决议公告内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年10月11日召开，审议通过了以下议案：一、审议通过《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，决定将“欧晶转债”的转股价格由44.71元/股向下修正为42.00元/股，修正后的转股价格自2024年10月14日起生效。二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举张良先生为公司第四届董事会董事长。三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任安旭涛先生为公司总经理。五、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任马雷先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任杜兴林先生、张健先生、刘敏女士、韩君勇先生、王陆锋先生、梁影女士为公司副总经理，聘任刘敏女士为公司董事会秘书、葛涛先生为公司证券事务代表。
第四届监事会第一次会议决议公告内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2024年10月11日召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举张俊民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。
备查文件：公司第四届监事会第一次会议决议。
经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书致：内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年8月21日，公司第三届董事会第二十八次会议通过决议，提议召开本次临时股东大会，公司于2024年8月22日在巨潮资讯网上公告了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
2024年9月27日，公司持有3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向公司董事会提交《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，公司董事会同意将该临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2024年9月28日，公司在巨潮资讯网上披露了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
公司本次股东大会于2024年10月11日下午15:30在内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15-15:00。
出席现场会议股东及股东代理人2人，代表股份80,234,850股，占公司股份总数的41.7007％。通过网络投票系统进行有效表决的股东共计153人，所持股份为62,094,966股，占公司股份总数的32.2728％。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：
1、审议《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》 表决情况：同意33,192,990股，占出席会议有效表决权股份总数98.1357％；反对594,030股,占出席会议有效表决权股份总数1.7563％；弃权36,540股,占出席会议有效表决权股份总数0.1080%。 表决结果：通过
2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制，具体表决情况及表决结果如下: 2.1选举张良先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,003,298票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7706%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。2.2选举张敏先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,620票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。2.3选举马斌先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,644票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。2.4选举马雷先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,618票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。2.5选举王赫楠先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,619票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。2.6选举梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,626票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。
3、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制，具体表决情况及表决结果如下： 3.1选举陈斌权先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意142,002,652票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会独立董事。3.2选举张心灵女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意142,004,230票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7712%。 表决结果：当选第四届董事会独立董事。3.3选举吴振宇先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意142,002,614票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会独立董事。
4、审议《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采用累积投票制，具体表决情况及表决结果如下： 4.1选举张俊民先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意142,002,645票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届监事会非职工代表监事。4.2选举崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意142,002,740票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7702%。 表决结果：当选第四届监事会非职工代表监事。
2024年第一次临时股东大会决议公告内蒙古欧晶科技股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案，以及公司董事会和监事会的换届选举议案。新当选的第四届董事会非独立董事包括张良、张敏、马斌、马雷、王赫楠、梁康乐，独立董事包括陈斌权、张心灵、吴振宇。第四届监事会非职工代表监事为张俊民、崔晓云，与职工代表监事徐强共同组成新一届监事会。
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内蒙古欧晶科技股份有限公司完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。第四届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。第四届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。聘任的高级管理人员包括总经理安旭涛先生，常务副总经理马雷先生（兼财务总监），副总经理杜兴林先生、刘敏女士（兼董事会秘书）、张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生、梁影女士，以及证券事务代表葛涛先生。上述人员均符合相关任职条件，且未持有公司股份。
关于向下修正欧晶转债转股价格的公告证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-071 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债1 内蒙古欧晶科技股份有限公司关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、修正前转股价格：44.71元/股 3、修正后转股价格：42.00元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024年 10月 14日
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