10月11日股市必读：天龙股份（603266）10月11日收盘跌8.44%，今年累计跌幅已超20%

截至2024年10月11日收盘，天龙股份(603266)报收于17.04元，下跌8.44%，换手率10.89%，成交量21.66万手，成交额3.88亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 天龙股份收盘价为17.04元，跌幅达8.44%，当日成交金额为2166.25万元。
• 公司公告汇总: 胡建立当选为第五届董事会董事长，于忠灿被聘任为公司财务总监。

交易信息汇总

10月11日天龙股份（603266）收盘报17.04元，跌8.44%，当日成交2166.25万元。根据收盘数据统计，该股近5个交易日中有2日跌幅超5%，当年累计跌幅39.13%。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流入4826.73万元，股价累计上涨19.12%。资金流向当日主力资金净流出2447.29万元，占总成交额6.31%；游资资金净流入2001.98万元，占总成交额5.16%；散户资金净流入445.31万元，占总成交额1.15%。

公司公告汇总

第五届监事会第一次会议决议公告

宁波天龙电子股份有限公司第五届监事会第一次会议于2024年10月10日召开，选举滨田修一先生为第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满。会议应出席监事3名，实际出席3名。滨田修一先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见

宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会审计委员会根据相关规定，对拟聘任的公司财务总监候选人于忠灿先生的个人履历等相关材料进行了审查。审查认为于忠灿先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在不得担任公司财务总监的情形。公司董事会审计委员会一致同意聘任于忠灿先生为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

第五届董事会第一次会议决议公告

宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年10月10日召开，选举胡建立先生为第五届董事会董事长。审议通过了关于选举第五届董事会各专门委员会委员、聘任公司总经理沈朝晖先生、聘任公司副总经理及董事会秘书虞建锋先生、聘任公司财务总监于忠灿先生、聘任公司内部审计负责人宋忠伟先生、聘任公司证券事务代表诸幼南女士的议案。所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。

北京市天元律师事务所关于宁波天龙电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

北京市天元律师事务所关于宁波天龙电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见京天股字（2024）第 551号致：宁波天龙电子股份有限公司。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共158人，共计持有公司有表决权股份101,148,104股，占公司股份总数50.8571%。本次股东大会的召集人为公司董事会。经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 选举胡建立为第五届董事会非独立董事 - 选举沈朝晖为第五届董事会非独立董事 - 选举陈明为第五届董事会非独立董事 - 选举刘宝升为第五届董事会非独立董事

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 选举杨隽萍为第五届董事会独立董事 - 选举任浩为第五届董事会独立董事 - 选举祝锡萍为第五届董事会独立董事

3.00 关于公司监事会换届选举的议案 - 选举滨田修一为第五届监事会股东代表监事 - 选举崔伟为第五届监事会股东代表监事

2024年第一次临时股东大会决议公告

宁波天龙电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无。本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

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