10月11日股市必读：上海新阳（300236）当日主力资金净流出2828.66万元，占总成交额8.99%

截至2024年10月11日收盘，上海新阳(300236)报收于35.59元，下跌5.77%，换手率3.12%，成交量8.68万手，成交额3.15亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出2828.66万元，占总成交额8.99%
• 公司公告汇总: 董事会提名王福祥、王溯等为第六届董事会非独立董事候选人，并拟变更法定代表人为王溯
• 公司公告汇总: 拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌
• 公司公告汇总: 定于2024年10月28日召开2024年度第一次临时股东大会

交易信息汇总

当日主力资金净流出2828.66万元，占总成交额8.99%；游资资金净流出981.75万元，占总成交额3.12%；散户资金净流入3810.41万元，占总成交额12.11%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十一次会议决议公告

上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月11日召开，审议通过了关于公司董事会换届选举、拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌、修订多项公司制度及变更公司法定代表人等多项议案。会议提名王福祥、王溯、智文艳、方书农、秦正余、周红晓为第六届董事会非独立董事候选人，徐鼎、蒋守雷、邵军为独立董事候选人。所有提案均需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。公司定于2024年10月28日召开2024年度第一次临时股东大会。

第五届监事会第二十次会议决议公告

上海新阳半导体材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2024年10月11日召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》，提名王振荣先生、徐玉明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知公告

上海新阳半导体材料股份有限公司将于2024年10月28日召开2024年度第一次临时股东大会，会议地点为上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。股权登记日为2024年10月21日。会议审议事项包括公司董事会和监事会换届选举、关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案、修订公司多项管理制度及章程等。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年10月28日9:15至15:00。

独立董事提名人声明（邵军）

提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名邵军为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

独立董事候选人声明（徐鼎）

声明人徐鼎作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“该公司”)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明（蒋守雷）

提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名蒋守雷为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

上海新阳半导体材料股份有限公司于2024年3月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。2024年7月9日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买了浙商银行股份有限公司单位结构性存款EEQ24021DT号及单位结构性存款EEQ24021UT号。截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金3,000万元，取得理财收益185,791.66元，本金及理财收益于2024年10月11日均已到账。截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币17,000万元。

关于拟变更公司法定代表人的公告

上海新阳半导体材料股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、基本情况上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于变更公司法定代表人的议案》。根据新修订《公司章程》规定及公司经营发展需要，现拟将公司法定代表人由董事长王福祥先生变更为董事、总经理王溯先生。《关于修订<公司章程>的议案》及《关于变更公司法定代表人的议案》尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。上述相关变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

关于拟终止控股子公司申请在新三板挂牌的公告

上海新阳半导体材料股份有限公司关于拟终止控股子公司申请在新三板挂牌的公告基本情况： 公司于 2022年 6月 21日召开的第五届董事会第六次会议、2022年 7月 8日召开的 2022年度第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司江苏考普乐新材料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、进入创新层。公司于 2024年 10月 11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》。由于目前市场环境发生变化，根据公司经营情况和发展规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证，公司拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌事项。该议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024年第七次会议审议通过。对上市公司的影响： 终止考普乐申请在新三板挂牌的事项符合其实际经营情况和发展规划，不会对公司及考普乐的生产经营产生重大影响，亦不会影响公司未来的发展战略。其他事项： 该事项尚需提交公司 2024年度第一次临时股东大会审议通过。

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