截至2024年9月20日收盘，南方精工(002553)报收于8.53元，下跌1.39%，换手率1.61%，成交量4.05万手，成交额3468.5万元。
南方精工2024-09-20资金流向显示，当日主力资金净流出279.05万元，占总成交额8.05%；游资资金净流出28.45万元，占总成交额0.82%；散户资金净流入307.49万元，占总成交额8.87%。
江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2024年9月19日召开，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于2024年半年度利润分配预案》以及《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》。岳国健先生被补选为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利金额为34,800,000.00元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司将于2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会。
江苏南方精工股份有限公司第六届监事会第九次会议于2024年9月19日召开，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》，议案内容为公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），合计派发现金股利金额为 34,800,000.00元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。该议案需提交公司股东大会审议通过。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公司董事会于2024年8月30日决定于2024年9月19日召开股东大会，并发布相关公告。本次股东大会于2024年9月19日14:00在江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计353人，代表有表决权的股份总数134,768,232股，占公司股份总数的38.7265%。会议审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案和关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定，出席人员和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
江苏南方精工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1.召开情况（1）现场会议召开时间：2024年 9月 19日下午 14:00（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 19日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 19日上午 9:15至 2024年 9月 19日下午 15:00期间的任意时间。2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9号江苏南方精工股份有限公司 1号楼三楼 301会议室。3.会议召集人：江苏南方精工股份有限公司董事会。4.会议主持人：董事长史建伟先生。5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。6.股东出席会议情况：通过现场和网络投票的股东 353人，代表股份 134,768,232股，占公司有表决权股份总数的 38.7265％。二、议案审议表决情况1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：同意 134,352,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6914％。2、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》总表决情况：同意 134,317,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6659％。三、律师出具的法律意见国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
江苏南方精工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，现定于 2024年 10月 9日（星期三）召开公司 2024年第二次临时股东大会。一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2024年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年9月26日 7、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。二、会议内容： 表一：本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于2024年半年度利润分配预案》 | √ |
1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 （2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 （3）异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年9月27日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 （4）参加网络投票股东无需登记。 2、登记时间：2024年9月27日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年9月27日17:00前送达。 3、登记地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。 4、联系方式 联系人：公司证券部 联系电话：0519-67893573 联系传真：0519-89810195 电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com 邮政编码： 213194
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第九次会议决议。
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