截至2024年9月11日收盘，华康股份(605077)报收于13.03元，上涨0.23%，换手率0.36%，成交量1.06万手，成交额1392.15万元。
当日关注点
- 交易信息：主力资金净流出180.46万元，占总成交额12.96%；
- 公司公告：华康股份为全资子公司舟山华康生物科技有限公司提供不超过18亿元人民币的融资业务担保；
交易信息汇总
资金流向显示，华康股份当日主力资金净流出180.46万元，占总成交额12.96%；游资资金净流出42.37万元，占总成交额3.04%；散户资金净流入222.83万元，占总成交额16.01%。
公司公告汇总
华康股份第六届董事会第二十一次会议决议公告
浙江华康药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年9月11日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司舟山华康生物科技有限公司提供总金额不超过18亿元人民币的融资业务担保。其中，与中国农业银行股份有限公司舟山定海支行等四家银行签订12亿元人民币贷款对应的《舟山华康生物科技有限公司银团贷款保证合同》。剩余6亿元人民币的融资业务担保额度将用于补充舟山华康经营所需的流动资金，有效期至2024年12月31日。此外，会议还审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
华康股份2024年第三次临时股东大会会议资料
2024年第三次临时股东大会会议须知
- 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。
- 为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
- 出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续。
- 股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前10分钟向公司会务人员进行登记。
- 股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称。
- 股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关。
- 出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
2024年第三次临时股东大会会议议程
- 会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
- 会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
- 推选现场会议的计票人、监票人
- 审议有关议案并提请股东大会表决
- 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
- 针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
- 股东或其授权代表投票表决上述各议案
- 休会，统计现场及网络表决结果
- 会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
- 律师发表本次股东大会的法律意见
- 会议主持人宣布公司2024年第三次临时股东大会结束
关于为全资子公司提供担保额度的议案
- 担保情况概述
- 为满足公司经营和发展需要，全资子公司舟山华康生物科技有限公司拟向中国银行、中国工商银行、建设银行、中国农业银行等金融机构，合计申请总金额不超过18亿元人民币的综合授信额度，并由浙江华康药业股份有限公司在此额度内为其提供融资业务担保。
- 同时，公司拟先与中国农业银行股份有限公司舟山定海支行等签订《舟山华康生物科技有限公司银团贷款保证合同》，就上述银行向公司全资子公司舟山华康提供的12亿元贷款、利息及其他应付款项等提供连带责任保证。
- 其余6亿元人民币担保额度将主要用于补充舟山华康经营所需流动资金。
- 被担保人的情况
- 公司名称：舟山华康生物科技有限公司
- 成立时间：2022年08月11日
- 注册资本：100,000万元
- 住所：浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路7号316室
- 法定代表人：陈德水
- 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
- 担保协议的主要内容
- 本合同所担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的金额不超过人民币12亿元的贷款资金，以及借款人在有关融资文件项下应付各贷款人的利息及其他应付款项。
- 保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
- 本合同的保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下任何或全部债务履行期限届满之日起三年。
华康股份2024年第三次临时股东大会通知
浙江华康药业股份有限公司将于2024年9月27日召开第三次临时股东大会，会议将在浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室举行。网络投票时间为同日的9:15-15:00。会议将审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。股权登记日为2024年9月23日。参会股东需提供相关身份证明及授权文件，登记时间为2024年9月26日。
华康股份关于为全资子公司提供担保额度的公告
- 担保情况概述
- 为满足公司经营和发展需要，提高公司整体运作效率，公司全资子公司舟山华康拟向中国银行、中国工商银行、建设银行、中国农业银行等金融机构，合计申请总金额不超过18亿元人民币的综合授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。
- 同时，公司拟先与中国农业银行股份有限公司舟山定海支行、中国银行股份有限公司舟山定海支行、中国建设银行股份有限公司舟山定海支行、中国工商银行股份有限公司开化支行签订《保证合同》，就上述银行向公司全资子公司舟山华康提供的12亿元人民币贷款、利息及其他应付款项等提供连带责任保证，担保期限为保证合同生效之日起至融资文件项下任何或全部债务履行期限届满之日起三年。
- 本次剩余的6亿元人民币担保额度将主要用于补充舟山华康经营所需流动资金，具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准，有效期为自本次股东大会审议通过之日起至2024年12月31日内有效。
- 被担保人基本情况
- 公司名称：舟山华康生物科技有限公司
- 成立时间：2022年08月11日
- 注册资本：100,000万元
- 住所：浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路7号316室
- 法定代表人：陈德水
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；污水处理及其再生利用；粮食收购；农副产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
- 最近一年又一期的财务数据：
- 总资产：2023年12月31日（经审计）58,550.48万元；2024年6月30日（未经审计）145,462.76万元
- 净资产：2023年12月31日（经审计）29,007.15万元；2024年6月30日（未经审计）97,834.38万元
- 营业收入：2023年度（经审计）2,835.38万元；2024年1-6月（未经审计）3,663.99万元
- 净利润：2023年度（经审计）-1,008.14万元；2024年1-6月（未经审计）-1,310.39万元
- 担保协议的主要内容
- 本合同所担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的金额不超过人民币12亿元的贷款资金，以及借款人在有关融资文件项下应付各贷款人的利息及其他应付款项。
- 保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
- 本合同的保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下任何或全部债务履行期限届满之日起三年。
- 担保的必要性和合理性
- 公司为全资子公司融资提供连带责任担保，保障了舟山华康的资金需求，有利于促进舟山华康业务开展，符合公司日常经营和发展的需要。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
- 董事会意见
- 公司分别于2024年4月18日、2024年5月13日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司2024年度向中国银行、中国工商银行等金融机构合计申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保理、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。
- 公司于2024年9月11日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
- 累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至本公告披露之日，公司无逾期担保，且公司对外担保余额为0元。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
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