截至2024年9月4日收盘，英方软件(688435)报收于19.86元，下跌1.19%，换手率0.93%，成交量4307.0手，成交额860.89万元。
当日主力资金净流出32.76万元，占总成交额3.81%；游资资金净流入70.78万元，占总成交额8.22%；散户资金净流出38.02万元，占总成交额4.42%。
2024年上半年，公司实现营收8,357.25万元，同比增长2.84%；研发投入5,140.02万元，占营业收入比例达61.50%，同比增加26.51%。下半年公司管理层将坚定信心，强化科技创新和成果产业化落地，优化运营管理提升经营质量效益，逐步完善全球生态合作体系并构建专业高水平产品服务，争取创造稳定、良好的业绩回报投资者。
上海英方软件股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2024年9月3日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吕爱民先生和苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。会议还审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案均需提交股东大会审议。
上海英方软件股份有限公司将于2024年9月19日召开第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼，召开时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议将审议包括使用部分超募资金永久补充流动资金、公司董事会换届选举、公司监事会换届选举等相关议案。股权登记日为2024年9月11日。会议登记时间为2024年9月13日，登记地点同现场会议地点。
本人李绍书，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。本人具备独立性，不属于特定情形。本人无不良记录。本人尚未取得独立董事培训证明，本人承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。
提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名黄建华为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海英方软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
本人罗春华，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。本人具备独立性，不属于影响独立性的相关情形。本人无不良记录。本人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名李绍书为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。被提名人具备独立性，不属于影响独立性的相关情形。
上海英方软件股份有限公司第三届监事会任期已届满。公司于2024年9月3日召开了职工代表大会，选举杨杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会监事之日起三年。
本人黄建华，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。本人具备独立性，不属于特定情形。本人无不良记录。本人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
上海英方软件股份有限公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币 4,700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
上海英方软件股份有限公司第三届董事会、监事会任期已届满，公司开展董事会、监事会换届选举工作。公司董事会同意提名胡军擎先生、江俊女士、周华先生、陈勇铨先生、高志会先生和杨彬先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名罗春华女士、黄建华先生和李绍书先生为第四届董事会独立董事候选人。公司监事会同意提名吕爱民先生和苏亮彪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。第四届董事会和监事会任期均为三年。
提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名罗春华为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海英方软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
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