截至2024年9月3日收盘，英方软件(688435)报收于20.1元，上涨1.62%，换手率1.08%，成交量5006.0手，成交额1006.36万元。
资金流向方面，当日主力资金净流出100.14万元，占总成交额9.95%；游资资金净流出108.74万元，占总成交额10.81%；散户资金净流入208.88万元，占总成交额20.76%。
上海英方软件股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2024年9月3日召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吕爱民先生和苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。会议还审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案均需提交股东大会审议。
上海英方软件股份有限公司将于2024年9月19日召开第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼，召开时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议将审议包括使用部分超募资金永久补充流动资金、公司董事会换届选举、公司监事会换届选举等相关议案。股权登记日为2024年9月11日。会议登记时间为2024年9月13日，登记地点同现场会议地点。
本人李绍书，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。本人具备独立性，不属于特定情形。本人无不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。包括上海英方软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家；本人在上海英方软件股份有限公司连续任职未超过六年。本人尚未取得独立董事培训证明，本人承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。本人已经通过上海英方软件股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。本人承诺：在担任上海英方软件股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名黄建华为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海英方软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求。被提名人具备独立性，不属于特定情形。独立董事候选人无不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。包括上海英方软件股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在上海英方软件股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。被提名人已经通过上海英方软件股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人罗春华，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。本人具备独立性，不属于影响独立性的相关情形。本人无不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。包括上海英方软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家；本人在上海英方软件股份有限公司连续任职未超过六年。本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师，会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验等三类资格之一。本人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。本人已经通过上海英方软件股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。本人承诺：在担任上海英方软件股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名李绍书为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。被提名人具备独立性，不属于影响独立性的相关情形。被提名人已经通过上海英方软件股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
上海英方软件股份有限公司第三届监事会任期已届满。公司于2024年9月3日召开了职工代表大会，选举杨杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会监事之日起三年。截至本公告披露日，杨杰先生未直接或间接持有公司股份。杨杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上海英方软件股份有限公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
