8月9日股市必读：新特电气（301120）当日主力资金净流出355.01万元，占总成交额9.76%

截至2024年8月9日收盘，新特电气(301120)报收于8.71元，下跌0.23%，换手率2.61%，成交量4.12万手，成交额3637.69万元。

新特电气 每日必读 2024-08-09

当日关注点

• 交易信息汇总：主力资金净流出355.01万元，占总成交额9.76%。
• 公司公告汇总：补选席光明为非独立董事候选人，并修订多项公司制度。

交易信息汇总

• 资金流向：主力资金净流出355.01万元，占总成交额9.76%；游资资金净流出4.46万元，占总成交额0.12%；散户资金净流入359.47万元，占总成交额9.88%。

公司公告汇总

• 第五届董事会第七次会议决议公告：审议通过补选席光明为第五届董事会非独立董事候选人；调整董事会战略委员会成员；修订多项公司制度，包括《公司章程》、《董事会议事规则》等，并制定《舆情管理制度》。
• 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知：定于2024年8月26日召开第一次临时股东大会，审议补选第五届董事会非独立董事等议案。

新特电气 募集资金管理制度（2024年8月）

• 制度旨在规范募集资金的管理和使用，确保资金用途与公开承诺一致，不得随意改变募集资金投向。
• 募集资金应集中存放在专项账户中，并在到位后一个月内签订三方监管协议。
• 改变募集资金用途需经股东大会决议，并经保荐机构或独立财务顾问同意。

新特电气 内部审计制度（2024年8月）

• 制度旨在完善公司治理结构、规范经营行为、提高内部审计工作质量、防范和控制风险。
• 内部审计遵循独立、客观、公正的原则，内部审计部门独立行使审计职权并向审计委员会报告。
• 内部审计职责包括检查和评估内部控制的有效性、审计会计资料和其他经济资料等。

新特电气 投资者关系管理制度（2024年8月）

• 制度旨在加强与投资者和潜在投资者的信息沟通，建立良好的沟通平台。
• 公司通过多种渠道和方式与投资者进行沟通，并设立了专门的投资者关系管理部门。
• 强调公平、公正、公开原则，确保信息的真实性、准确性和完整性。

新特电气 董事、监事和髙级管理人员持股管理制度（2024年8月）

• 制度规定了相关人员需申报其个人及亲属的身份信息，并明确了买卖公司股票的申报流程、可转让的一般原则等。
• 设定了违反规定的处罚措施，并明确了制度的解释权归属及生效时间。

新特电气 舆情管理制度（2024年8月）

• 制度旨在提升应对各类舆情的能力并保护投资者权益。
• 成立了舆情处理工作领导小组来统一领导舆情处理工作，并明确了舆情信息的采集、评估、处理流程及原则。

新特电气 对外担保管理制度（2024年8月）

• 制度明确了对外担保的定义、适用范围、审批流程、管理措施及责任人的责任等内容。
• 公司对外担保需经过董事会或股东大会的批准，并规定了不同情况下担保额度的限制。

新特电气 关联交易管理制度（2024年8月）

• 制度概述了公司处理关联交易活动的决策管理和信息披露等事项。
• 明确了关联交易的原则、关联人定义、关联交易审议程序和披露要求等内容。

新特电气 董事会议事规则（2024年8月）

• 规则明确了董事会的组成、董事的资格与职责、董事会的职权等内容。
• 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，并设董事长1人。

新特电气 对外提供财务资助管理制度（2024年8月）

• 制度明确了对外提供财务资助的定义、审批权限、审批程序、信息披露要求以及相关部门的职责与分工。
• 提供财务资助需经过财务中心审核、董事会审议，并及时披露相关信息。

新特电气 公司章程（2024年8月）

• 公司章程主要概述了公司的组织结构、运营目标、股份管理、股东权利与责任等内容。
• 章程详细规定了公司运营的法律框架，旨在维护公司、股东和债权人的合法权益。

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