北巴传媒:2019年年度利润分配方案公告

来源:巨灵信息 2020-04-10 00:00:00
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股票代码:600386           股票简称:北巴传媒             编号:临 2020-006
债券代码:122398           债券简称:15 北巴债


     北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     每股分配比例:每股派发现金红利 0.04 元(含税)。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体
股东每 10 股派现金红利 0.4 元(含税),具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
      本次利润分配方案已经北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司合并口径实现
归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 87,156,716.98 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
29,916,720.55 元。截至 2018 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为
273,344,150.13 元,由于会计政策变更调增 1,344,997.56 元,2019 年期初本公
司母公司累计未分配利润为 274,689,147.69 元。根据公司 2018 年度股东大会决
议,按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红
利 88,704,000.00 元。根据《公司法》和《公司章程》规定,本期按照母公司净
利润 29,916,720.55 元的 10%提取法定盈余公积金 2,991,672.06 元后,截至 2019
年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 212,910,196.18 元。
    经公司第七届董事会第十八次会议审议,公司 2019 年度公司利润分配预案
为:2019 年度,公司拟以总股本为基数,按每 10 股派发现金红利 0.40 元(含
税)向全体股东分配,共计分配现金红利 32,256,000.00 元。本年度公司现金分
红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 37.01%。分配后的未分配利润余
额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟
用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 8 日召开公司第七届董事会第十八次会议,以 9 票同意、
0 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
    (二)独立董事意见
    根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
(证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公
司章程》和相关文件的规定,独立董事认为:公司董事会提出 2019 年度利润分
配预案综合考虑了 2020 年的资金需求、和积极回报股东尤其是中小股东等因素,
符合公司当前的实际情况,分配预案制定合理,符合《公司章程》的有关规定,
有利于公司正常生产经营和健康持续发展,充分维护了股东、尤其是中小股东的
合法权益,我们一致同意《2019 年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。
    (三)监事会意见
    监事会认为:公司董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,能够保
障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因
素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告。


                                           北京巴士传媒股份有限公司
                                                       董事会
                                                     2020年4月9日
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