上海现代制药股份有限公司
独立董事关于 2019 年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）及上海证券交易所《股票上市规则》的规定，作为上
海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、客
观的态度对公司 2019 年度对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在违规对外担保行为，不存在为控股
股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。
2、经公司董事会及股东大会审议通过，截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外
担保余额为 20.52 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 27.05%，均为为下
属全资子公司提供的担保，风险在可控范围内。以上所有担保事项均已进行了披
露，无逾期担保。
3、公司对外担保行为及审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
上海现代制药股份有限公司独立董事
2020 年 3 月 31 日
[以下为签署页，无正文]
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
