上海现代制药股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会关于
关联交易、对外捐赠、续聘会计师事务所事项的意见
根据《公司章程》、《关联交易准则》及《董事会审计与风险管理委员会实施
细则》等相关法律、法规的规定，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计与风险管理委员会对第七届董事会第三次会议审议的有关事项发表
意见如下：
一、关于 2020 年度日常关联交易预计的事项
公司与控股股东、间接控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易是公司
充分借助关联方研发平台、集中配送及零售平台和其他相关优势资源的前提下发
生的，有利于促进公司主营业务的发展，提升公司的经营业绩。该日常关联交易
的价格是以市场价格为导向，经双方协商一致达成的，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
二、关于2020年度对外捐赠的事项
2020年度公司预计通过直接向受益人、其他公益性社会团体、县级以上人民
政府（所属部门）、红十字会等途径对外捐赠共计437.32万元，用于帮助、扶持
定点贫困地区，贫困地区的学校，以及受灾地区建设、公益福利捐赠等。我们认
为：对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的公益性行为，有利于促进社
会公益事业的发展。捐赠资金为公司自有资金，将不会对公司当期及未来经营业
绩构成重大影响，亦不会对公司及全体股东利益构成重大影响。
三、关于续聘2020年度会计师事务所的事项
公司董事会审计与风险管理委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）进行了审查，并对天健会计师事务所对公司
2019 年度审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。在为公司提供 2019 年财务报告
及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各
项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘天健会计师
事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。
上海现代制药股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2020 年 3 月 31 日
[以下为签署页，无正文]
（本页无正文，为上海现代制药股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关
于关联交易、对外捐赠、续聘会计师事务所事项的意见之签署页）
审计与风险管理委员会成员签字：
郑先弘 印春华 李晓娟
3
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