上交所信息公告 (2018-09-26)_股票频道

【2018-09-26】

【0001】

(600006)东风汽车:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

东风汽车股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于更换公司部分董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600006)东风汽车:第五届董事会第十九次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于更换公司董事长的议案》、《关于更换公司部分董事的议案》、《关于更换公司第五届董事会薪酬委员会委员的议案》等事项。

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【0003】

(600076)康欣新材:2018年第一次临时股东大会决议公告

康欣新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过《康欣新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要、《第一期员工持股计划管理办法》、《关于授权董事会办理康欣新材料股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

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【0004】

(600089)特变电工:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

特变电工股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分-15点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

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【0005】

(600089)特变电工:2018年第十次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2018年第十次临时董事会会议于2018年9月25日召开,会议审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案、公司召开2018年第六次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600105)永鼎股份:第八届董事会2018年第八次临时会议决议公告

江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2018年第八次临时会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等事项。

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【0007】

(600117)西宁特钢:2018年第四次临时股东大会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于转让青海西钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司100%股权暨关联交易事项的议案、关于转让西宁城北西钢福利厂100%股权暨关联交易事项的议案、关于转让公司检修作业区部分固定资产暨关联交易事项的议案等事项。

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【0008】

(600187)国中水务:第七届董事会第七次会议决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于王霞女士不再担任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

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【0009】

(600251)冠农股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2018年10月11日10点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600251)冠农股份:第五届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十五次(临时)会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》、《公司对新疆冠农物产有限公司增资的议案》。

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【0011】

(600380)健康元:配股发行公告

健康元药业集团股份有限公司本次配股以本次发行股权登记日2018年9月28日(T日)上海证券交易所收市后健康元股本总数1,572,928,272股为基数,按每10股配2.4股的比例向股东配售,共计可配股份数量377,502,785股。其中无限售条件流通股总数为1,572,154,272股,采取网上定价方式发行,配股代码“700380”,配股简称“健康配股”,通过上交所交易系统进行,可配售377,317,025股;有限售条件流通股总数为774,000股,采取网下定价方式发行,由民生证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施,可配售185,760股。

本次配股的配股价格为4.70元/股。

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【0012】

(600380)健康元:股票停复牌提示性公告

根据上海证券交易所的相关规定,2018年10月8日至2018年10月12日为健康元药业集团股份有限公司本次配股缴款期,缴款期公司股票全天停牌;2018年10月15日为登记公司网上清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于2018年10月16日开市起复牌。

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【0013】

(600520)文一科技:第六届董事会第二十六次会议决议公告

文一三佳科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《文一科技关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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【0014】

(600548)深高速:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

深圳高速公路股份有限公司谨定于2018年11月13日上午9:00召开2018年第三次临时股东大会,审议关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案、关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案、关于委任本公司第八届董事会董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月13日9:15-15:00。

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【0015】

(600572)康恩贝:九届董事会2018年第十次临时会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会2018年第十次临时会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于决定回购公司股份用途为实施员工持股计划的议案》。

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【0016】

(600572)康恩贝:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于《2018年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案、关于《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于回购公司股份的预案等事项。

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【0017】

(600706)曲江文旅:第八届董事会第十三次会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于补充设立第八届董事会专业委员会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600706)曲江文旅:2018年第一次临时股东大会决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案、公司关于选举第八届董事会董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百四十一次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百四十一次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于在2018年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》。

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【0020】

(600730)中国高科:第八届董事会第十八次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行公司债券募集资金用途的议案》。

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【0021】

(600733)S蓝谷:关于股票复牌的提示性公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股权分置改革方案已全部实施完毕,公司股票将于2018年9月27日开市起复牌。

同时,公司证券简称由“S蓝谷”变更为“北汽蓝谷”,证券代码“600733”保持不变。

2018年9月27日,公司股票复牌交易,当日不设涨跌幅限制。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600733)S蓝谷:2018年第六次临时股东大会决议公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案、关于调整独立董事津贴的议案。

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【0023】

(600738)兰州民百:2018年半年度权益分派实施公告

兰州民百(集团)股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1元(含税)。

股权登记日:2018/10/9

除息日:2018/10/10

现金红利发放日:2018/10/10

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【0024】

(600739)辽宁成大:2018年第四次临时股东大会决议公告

辽宁成大股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600755)厦门国贸:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600755)厦门国贸:董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第六次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于公司为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的议案》、《关于公司受让兴业国际信托有限公司8.4167%股权的议案》、《关于出售汽车板块股权暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600777)新潮能源:2018年第四次临时股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案》、《关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600857)宁波中百:2018年第三次临时股东大会决议公告

宁波中百股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过提名徐日光为第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600976)健民集团:第八届董事会第十八次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于近日召开,会议审议通过关于聘任何勤先生为公司总裁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600980)北矿科技:第六届董事会第十六次会议决议公告

北矿科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《北矿科技2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《北矿科技限制性股票激励管理办法》、《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600981)汇鸿集团:第八届董事会第二十二次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于划转全资子公司股权并更名的议案》、《关于调整“走出去”项目实施方式的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601069)西部黄金:第三届董事会第九次会议决议公告

西部黄金股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司<2018年期货交易实施情况暨2018年下半年期货交易额度授权>的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601595)上海电影:第三届董事会第三次会议决议公告

上海电影股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月24日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601628)中国人寿:第六届董事会第五次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于提名王滨先生为公司第六届董事会执行董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601688)华泰证券:第四届董事会第十七次会议决议公告

华泰证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过同意关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案、关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案、关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603007)花王股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

花王生态工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于公司拟参与投资设立有限合伙企业的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603042)华脉科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

南京华脉科技股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于部分募集资金投资项目建设延期的议案、公司前次募集资金使用情况报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603042)华脉科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年9月20日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于部分募集资金投资项目建设延期的议案》、《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603060)国检集团:第三届董事会第六次会议决议公告

中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603066)音飞储存:2018年第二次临时股东大会决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603079)圣达生物:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于使用募集资金收购股权及增资的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603118)共进股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

深圳市共进电子股份有限公司董事会决定于2018年10月16日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603118)共进股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过关于《变更公司住所并修订<公司章程>》的议案、关于《召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603168)莎普爱思:第四届董事会第三次会议决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603186)华正新材:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

浙江华正新材料股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603186)华正新材:第三届董事会第十四次会议决议公告

浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603260)合盛硅业:2018年第四次临时股东大会决议公告

合盛硅业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603283)赛腾股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会决定于2018年10月11日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于增加子公司注册资本的议案、关于更换公司董事的议案、关于更换公司独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603283)赛腾股份:第二届董事会第四次会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司收购昆山平成电子科技有限公司股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603300)华铁科技:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603360)百傲化学:第三届董事会第三次会议决议公告

大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于拟参与设立精细化工产业并购基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603559)中通国脉:第四届董事会第四次会议决议公告

中通国脉通信股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于公司开立保函业务的议案》、《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司对外出租房屋(场地)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603619)中曼石油:第二届董事会第十七次会议决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司内部机构调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603636)南威软件:2018年第二次临时股东大会决议公告

南威软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<投融资管理制度>的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603666)亿嘉和:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2018年10月11日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603666)亿嘉和:第一届董事会第二十四次会议决议公告

亿嘉和科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603680)今创集团:第三届董事会第十次会议决议公告

今创集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于公司参与印度孟买地铁2号线区间A和7号线屏蔽门项目投标的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603688)石英股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于投资建设年产6000吨电子级石英产品项目的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603690)至纯科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易但不构成借壳上市的议案、关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603713)密尔克卫:2018年第四次临时股东大会决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603717)天域生态:第二届董事会第二十四次会议决议公告

天域生态环境股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603727)博迈科:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司South Flank Module Assembly and Fabrication项目提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services项目提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603727)博迈科:第二届董事会第二十八次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司South Flank Module Assembly and Fabrication项目提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services项目提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603800)道森股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

苏州道森钻采设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603803)瑞斯康达:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。