【2018-09-29】
【0001】
(600000)浦发银行:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案、公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案、公司关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600031)三一重工:2018年第一次临时股东大会决议公告
三一重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于增加2018年度按揭与融资租赁业务额度的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600035)楚天高速:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2018年10月18日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600035)楚天高速:第六届董事会第十九次会议决议公告
湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十九次会议(临时会议)于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》、《关于公司全资子公司对外投资的议案》等事项。
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【0005】
(600048)保利地产:2018年第二次临时股东大会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于公司与合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司关联交易的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
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【0006】
(600051)宁波联合:2018年第二次临时股东大会决议公告
宁波联合集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案、关于选举公司独立董事的议案。
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【0007】
(600061)国投资本:七届二十二次董事会决议公告
国投资本股份有限公司七届二十二次董事会于2018年9月27日召开,会议审议通过《国投资本股份有限公司关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》、《国投资本股份有限公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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【0008】
(600077)宋都股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于对参股公司提供财务资助的议案、关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
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【0009】
(600077)宋都股份:第九届董事会第三十八次会议决议公告
宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》、《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的议案》。
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【0010】
(600120)浙江东方:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600120)浙江东方:八届董事会第十次会议决议公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案等事项。
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【0012】
(600156)华升股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
湖南华升股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点40分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于以公开挂牌的形式转让公司持有的湘财证券部分股权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600157)永泰能源:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
永泰能源股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于华元新能源有限公司对毅昇有限公司10%股权进行质押的议案、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
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【0014】
(600157)永泰能源:第十届董事会第四十三次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第十届董事会第四十三次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司贷款进行展期的议案、关于华元新能源有限公司对毅昇有限公司10%股权进行质押的议案、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600166)福田汽车:董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于公司与北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司关联交易的议案》、《关于选举王文健董事为投资管理委员会委员的议案》。
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【0016】
(600195)中牧股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中牧实业股份有限公司董事会决定于2018年10月16日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于更换公司监事的议案、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
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【0017】
(600195)中牧股份:第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年9月28日召开,会议审议通过关于调整部分控参股企业派出董监事的议案、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案、关于召开中牧股份2018年第三次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600197)伊力特:七届十一次董事会会议决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司七届十一次董事会会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《新疆伊力特实业股份有限公司与伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司全体股东之股权收购框架协议书》。
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【0019】
(600202)*ST哈空:2018年第六次临时董事会会议决议公告
哈尔滨空调股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于成立哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的提案》。
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【0020】
(600225)天津松江:第九届董事会第四十六次会议决议公告
天津松江股份有限公司第九届董事会第四十六次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司更名并增加经营范围的议案》、《关于公司聘任内控审计部部长的议案》、《关于控股子公司聘任副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600256)广汇能源:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
广汇能源股份有限公司董事会决定于2018年10月18日16点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次拟非公开发行公司债券(用于一带一路项目)发行相关事项的议案、关于增加公司担保范围并提供担保的议案、关于公司拟非公开发行公司债券(用于一带一路项目)的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月18日9:15-15:00。
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【0022】
(600256)广汇能源:董事会第七届第十六次会议决议公告
广汇能源股份有限公司董事会第七届第十六次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券(用于一带一路项目)条件的议案》、《关于公司拟非公开发行公司债券(用于一带一路项目)的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次拟非公开发行公司债券(用于一带一路项目)发行相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600285)羚锐制药:2018年第二次临时股东大会决议公告
河南羚锐制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600289)*ST信通:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
亿阳信通股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于向人民法院申请重整的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600289)*ST信通:关于第七届董事会第二十次会议决议的公告
亿阳信通股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过公司《关于向人民法院申请重整的议案》、公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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【0026】
(600336)澳柯玛:七届十二次董事会决议公告
澳柯玛股份有限公司七届十二次董事会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛全屋家居有限公司的议案》、《关于出资设立青岛澳柯玛洁净科技有限公司的议案》。
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【0027】
(600340)华夏幸福:2018年第九次临时股东大会决议公告
华夏幸福基业股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于签订广东省惠州市惠东县产业新城PPP项目合作协议的议案、关于提请股东大会调整对公司担保事项授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600355)精伦电子:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
精伦电子股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、关于《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600355)精伦电子:第六届董事会第二十二次会议决议公告
精伦电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年9月27日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于〈公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600367)红星发展:第七届董事会第一次临时会议决议公告
贵州红星发展股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案、《公司为全资子公司提供贷款担保》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600410)华胜天成:2018年第六次临时股东大会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600410)华胜天成:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2018年10月15日9点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议《关于申请银行综合授信的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600410)华胜天成:2018年第十二次临时董事会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2018年第十二次临时董事会会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司引入新股东暨关联交易的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》、《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600448)华纺股份:二零一八年前三季度业绩预增公告
经华纺股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1,400万元到1,600万元,同比增加100%到114%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1,390万元到1,590万元,同比增加167%到191%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600458)时代新材:第八届董事会第六次(临时)会议决议公告
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议于2018年9月28日召开,会议审议通过关于挂牌转让全资子公司时代绝缘公司90%股权的议案、关于参股投资湖南中车弘辉科技有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600463)空港股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
北京空港科技园区股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600466)蓝光发展:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600466)蓝光发展:第七届董事会第十次会议决议公告
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600477)杭萧钢构:关于第六届董事会第八十五次会议决议公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十五次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与榆林市城市投资经营集团有限公司签署合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600488)天药股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年10月24日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600488)天药股份:第七届董事会第十一次会议决议公告
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过关于公司及子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于公司与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易的议案、关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600502)安徽水利:第七届董事会第二次会议决议公告
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于进行应收账款融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600517)置信电气:第六届董事会第二十五次会议决议公告
上海置信电气股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于控股子公司减资缩股的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600518)康美药业:第八届董事会2018年度第八次临时会议决议公告
康美药业股份有限公司第八届董事会2018年度第八次临时会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司收购河南拙健医疗器械有限公司100%股权的议案》、《关于全资子公司收购凯利泰瑞特医疗科技(湖北)有限公司80%股权的议案》、《关于全资子公司对外投资设立合资公司广东康美睿志医疗科技有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600519)贵州茅台:2018年第一次临时股东大会决议公告
贵州茅台酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600519)贵州茅台:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2018年10月16日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于选举董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600519)贵州茅台:第二届董事会2018年度第六次会议决议公告
贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2018年度第六次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于子公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展人民币同业拆借业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600523)贵航股份:第五届董事会第二十次会议决议公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会议案1<关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案>的议案》、《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600545)卓郎智能:2018年第二次临时股东大会决议公告
卓郎智能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》、《关于对外担保预计及授权的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600555)海航创新:第七届董事会第27次会议决议公告
海航创新股份有限公司第七届董事会第27次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600563)法拉电子:第七届2018年第二次临时董事会决议公告
厦门法拉电子股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于拟认购投资基金份额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600565)迪马股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600565)迪马股份:第六届董事会第三十次会议决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》、《关于部分注销子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600620)天宸股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海市天宸股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14:30召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案、关于公司与关联方向控股子公司提供股东借款的关联交易议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600634)*ST富控:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会独立董事候选人的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届监事会监事候选人的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600634)*ST富控:第九届董事会第十九次会议决议公告
上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会独立董事候选人的议案、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600648)外高桥:第九届董事会第三次会议决议公告
上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于授权公司经理层减持部分金融资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600658)电子城:第十届董事会第三十四次会议决议公告
北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600677)航天通信:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600677)航天通信:八届六次董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司八届六次董事会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600690)青岛海尔:第九届董事会第二十一次会议决议公告
青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于收购Candy S.p.A之100%股份的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于提请董事会授权董事长及董事长转授权人员办理收购Candy S.p.A之100%股份相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600728)佳都科技:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600728)佳都科技:第八届董事会2018年第十三次临时会议决议公告
佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第十三次临时会议于2018年9月28日召开,会议审议通过关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案、关于召开2018年第六次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600767)ST运盛:第九届董事会第六次会议决议公告
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于向公司控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600784)鲁银投资:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600784)鲁银投资:九届董事会第十六次会议决议公告
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十六次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600787)中储股份:七届四十七次董事会决议公告
中储发展股份有限公司七届四十七次董事会会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《中储发展股份有限公司财务管理办法》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名八届董事会董事、独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600787)中储股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中储发展股份有限公司董事会决定于2018年10月18日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举八届董事会董事的议案、关于选举八届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600794)保税科技:第七届董事会第二十九次会议决议公告
张家港保税科技(集团)股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》、《公司总裁奖励基金管理办法》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600795)国电电力:七届五十五次董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司七届五十五次董事会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600808)马钢股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2018年11月21日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》、公司2018年中期利润分配方案、《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
本公告内容适用于本公司A股股东。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600816)安信信托:2018年前三季度业绩预减公告
经安信信托股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,同比减少90%——100%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,同比减少95%——110%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600816)安信信托:第七届董事会第六十二次会议决议公告
安信信托股份有限公司第七届董事会第六十二次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600844)丹化科技:八届二十次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司八届二十次董事会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司签订附生效条件的发行股份购买资产协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600845)宝信软件:第八届董事会第二十三次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过转让外服宝信股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600866)星湖科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决定于2018年10月22日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600866)星湖科技:董事会会议决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于确认公司第九届董事会第七次会议与第十一次会议通过的有关本次重组相关议案继续有效的议案》、《关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600882)广泽股份:第十届董事会第一次会议决议公告
上海广泽食品科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600882)广泽股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
上海广泽食品科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600939)重庆建工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
重庆建工集团股份有限公司董事会决定于2018年10月17日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)、公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600978)宜华生活:2018年度第二次临时股东大会决议公告
宜华生活科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600981)汇鸿集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600981)汇鸿集团:第八届董事会第二十三次会议决议公告
江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》、《关于对公司针织类服装服饰产品设计研发中心南京鸿杰服饰制造有限公司增资的议案》、《关于对三级子公司汇鸿汇升投资管理有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(601002)晋亿实业:2018年第一次临时股东大会决议公告
晋亿实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(601128)常熟银行:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会决定于2018年10月22日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增补本行董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(601128)常熟银行:第六届董事会第十三次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于增补本行董事的议案》、《关于延长“设立大丰支行”授权期限的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(601228)广州港:关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告
广州港股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于南沙国际物流中心(北区)项目用地划拨给物流公司新设子公司的议案》、《关于广州港船务有限公司购置广州市穗航实业有限公司两艘船舶的议案》、《关于公司接受控股股东广州港集团有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(601288)农业银行:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
中国农业银行股份有限公司董事会决定于2018年11月12日14点30分召开2018年度第二次临时股东大会,审议选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事、中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(601326)秦港股份:第四届董事会第四次会议决议公告
秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于签署<租赁框架协议>的议案》、《关于签署<综合服务协议>的议案》、《关于签署<金融服务框架协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(601360)三六零:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于调整独立董事津贴的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(601360)三六零:第五届董事会第六次会议决议公告
三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2018年9月27日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(601515)东风股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
汕头东风印刷股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过《公司2018年半年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(601558)ST锐电:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于拟为参股公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(601558)ST锐电:第四届董事会临时会议决议公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于在大连成立全资公司》的议案、《关于拟为参股公司提供担保》的议案、《关于召开2018年第四次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(601606)长城军工:2018年第三次临时股东大会决议公告
安徽长城军工股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过“关于变更注册资本及公司类型、修订《安徽长城军工股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案”、关于修订《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的议案、关于变更董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(601718)际华集团:第四届董事会第八次会议决议公告
际华集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过关于《3539公司公开竞买土地厂房并实施生产线搬迁》的议案、关于《挂牌转让公司所持参股子公司邢台商贸26.87%股权》的议案、关于《拟公开挂牌转让子公司部分股权和债权》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(601766)中国中车:第二届董事会第五次会议决议公告
中国中车股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于中车株洲电力机车有限公司转让所持浙江中车电车有限公司股权的议案》、《关于中车兰州机车有限公司协议转让兰工坪厂区土地的议案》、《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(601800)中国交建:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中国交通建设股份有限公司董事会决定于2018年11月20日下午14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案、关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(601857)中国石油:董事会2018年第5次会议决议公告
中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第5次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司所属中石油国际投资有限公司参与加拿大LNG项目一期投资的议案》、《关于阿布扎比2018项目和加拿大LNG项目CGL管道建设涉及相关担保事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(601858)中国科传:第三届董事会第四次会议决议公告
中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于向全资子公司北京龙腾八方文化有限责任公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(601899)紫金矿业:第六届董事会临时会议决议公告
紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会2018年第11次临时会议于9月28日召开,会议审议通过《关于启动发行境外债券的议案》、《关于为紫金国际资本境外发行债券提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(601933)永辉超市:第三届董事会第四十二次会议决议公告
永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过关于子公司富平永辉资产收购骐进生态的议案、关于永辉超市收购子公司富平永辉在售股权的议案、关于骐进生态增资子公司富平永辉的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(601949)中国出版:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(601949)中国出版:第二届董事会第二十六次会议决议公告
中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(601998)中信银行:董事会会议决议公告
中信银行股份有限公司董事会会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于杭州分行原办公楼资产处置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(603078)江化微:2018年第三次临时股东大会决议公告
江阴江化微电子材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(603167)渤海轮渡:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(603167)渤海轮渡:第四届董事会第二十次会议决议公告
渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(603181)皇马科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
浙江皇马科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于公司搬迁入园相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(603183)建研院:第二届董事会第六次会议决议公告
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于2018年9月27日召开,会议审议通过《关于向全资子公司苏州市建筑防水装修工程有限公司、苏州市建科结构加固有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司拟与其他投资方共同设立并购基金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(603258)电魂网络:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2018年10月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举股东代表监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(603258)电魂网络:第二届董事会第二十八次会议决议公告
杭州电魂网络科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(603269)海鸥股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(603337)杰克股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
杰克缝纫机股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案、关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(603337)杰克股份:第四届董事会第二十六次会议决议的公告
杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2018年9月27日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》、《关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
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【0116】
(603367)辰欣药业:关于首次公开发行部分限售股上市流通公告
辰欣药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为187,679,800.00股;上市流通日期为2018年10月11日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603377)东方时尚:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金用途的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603416)信捷电气:第三届董事会第三次会议决议公告
无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》、关于《2018年第二次临时股东大会会议通知》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603416)信捷电气:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2018年10月16日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(603501)韦尔股份:第四届董事会第二十九次会议决议公告
上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(603501)韦尔股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
上海韦尔半导体股份有限公司董事会决定于2018年10月15日13:30召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(603507)振江股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会决定于2018年10月15日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(603507)振江股份:第二届董事会第十二次会议决议公告
江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(603555)贵人鸟:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
贵人鸟股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(603555)贵人鸟:第三届董事会第十五次会议决议公告
贵人鸟股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(603586)金麒麟:董事会决议公告
山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(603586)金麒麟:2018年第二次临时股东大会决议公告
山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(603667)五洲新春:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《公司关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(603667)五洲新春:第二届董事会第二十次会议决议公告
浙江五洲新春集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(603679)华体科技:第三届董事会第五次会议决议公告
四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(603703)盛洋科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江盛洋科技股份有限公司董事会决定于2018年10月15日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于以现金方式购买浙江虬晟光电技术有限公司51%股权的议案、“关于公司与裘坚梁、长兴晟通投资管理合伙企业(有限合伙)、沈飞琴等23名股东签署附生效条件的股权转让协议的议案”、关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购浙江虬晟光电技术有限公司51%股权相关事宜的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(603703)盛洋科技:第三届董事会第十七次会议决议公告
浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于以现金方式购买浙江虬晟光电技术有限公司51%股权的议案》、《关于公司与裘坚梁、长兴晟通投资管理合伙企业(有限合伙)、沈飞琴等23名股东签署附生效条件的股权转让协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购浙江虬晟光电技术有限公司51%股权相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(603711)香飘飘:第二届董事会第二十一次会议决议公告
香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于注销宁波众合通益贸易有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(603711)香飘飘:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2018年10月17日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(603766)隆鑫通用:2018年半年度权益分派实施公告
隆鑫通用动力股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.07元(含税)。
股权登记日:2018/10/11
除息日:2018/10/12
现金红利发放日:2018/10/12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(603828)柯利达:第三届董事会第十八次会议决议公告
苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(603829)洛凯股份:第二届董事会第五次会议决议公告
江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于公司对外投资及资产收购部分事项变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603843)正平股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
正平路桥建设股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于日常关联交易预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603859)能科股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
能科科技股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603859)能科股份:第三届董事会第十五次会议决议公告
能科科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于<能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(603908)牧高笛:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
牧高笛户外用品股份有限公司董事会决定于2018年10月17日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》、《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(603908)牧高笛:第四届董事会第十九次会议决议公告
牧高笛户外用品股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(603966)法兰泰克:2018年第三次临时股东大会决议公告
法兰泰克重工股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开,会议审议通过关于收购股权的议案、关于收购标的准则差异鉴证报告的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(900912)外高桥:第九届董事会第三次会议决议公告
上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于授权公司经理层减持部分金融资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(900921)丹化科技:八届二十次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司八届二十次董事会于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司签订附生效条件的发行股份购买资产协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(900926)宝信软件:第八届董事会第二十三次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过转让外服宝信股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(900955)海航创新:第七届董事会第27次会议决议公告
海航创新股份有限公司第七届董事会第27次会议于2018年9月28日召开,会议审议通过《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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