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上交所信息公告 (2018-03-23)

2018-03-23 00:28:03 来源:巨灵信息
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【2018-03-23】

【0001】

(600030)中信证券:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.94

加权平均净资产收益率(%) 7.82

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600030)中信证券:第六届董事会第二十二次会议决议公告

中信证券股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于审议公司2017年年度报告的预案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《2017年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600052)浙江广厦:第九届董事会第二次会议决议公告

浙江广厦股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600052)浙江广厦:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 8.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600052)浙江广厦:关于召开2017年年度股东大会的通知

浙江广厦股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配预案的议案、2017年年度报告及摘要、关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600095)哈高科:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0580

加权平均净资产收益率(%) 2.86

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600095)哈高科:关于召开2017年年度股东大会的通知

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度审计机构的议案、公司2017年年度报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600095)哈高科:第八届董事会第四次会议决议公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600096)云天化:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1528

加权平均净资产收益率(%) 4.95

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600096)云天化:第七届董事会第二十六次会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600113)浙江东日:关于股票停牌核查的公告

浙江东日股份有限公司股票价格于2018年3月21日、2018年3月22日连续2个交易日再次出现异常波动,连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所上市规则》属股价异常波动。公司将对相关情况进行核查。

经公司申请,公司股票自2018年3月23日起停牌,待公司核查完毕并公告核查结果后复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600153)建发股份:第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

厦门建发股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年3月21日召开,会议审议同意“子公司建发房地产集团有限公司旗下子公司厦门益悦置业有限公司以其对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权及其附属权益(包括但不限于购房人因逾期偿付应收款而发生的违约金、对应收款债权的追索权等其他相关权利)作为基础资产,开展资产证券化融资项目,设立“平安-建发购房尾款资产支持专项计划”(以监管机构最终认可的产品名称为准)并发行资产支持证券,优先级资产支持证券发行规模不超过人民币24亿元,次级资产支持证券发行规模不超过人民币1亿元,次级资产支持证券全部由原始权益人认购。”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600221)海航控股:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.182

加权平均净资产收益率(%) 5.91

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600221)海航控股:关于召开2017年年度股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及年报摘要、2017年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600221)海航控股:第八届董事会第十九次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议(即2017年年度董事会)于2018年3月22日召开,会议审议通过海南航空控股股份有限公司2017年年度报告及年报摘要、海南航空控股股份有限公司2017年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600239)云南城投:2018年第二次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600318)新力金融:关于公司股票申请停牌的公告

安徽新力金融股份有限公司正在筹划收购北京海科融通支付服务股份有限公司100%股权的重大资产重组事项。因重组方案可能发生重大变更,有待核实。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2018年3月23日开市起停牌,不晚于2018年4月2日披露相关情况并申请复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600340)华夏幸福:2018年第三次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过关于拟与湖北银行股份有限公司签订《全面战略合作协议》的议案、关于拟发行境外债券的议案、关于为下属公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600358)国旅联合:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0640

加权平均净资产收益率(%) 6.15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600358)国旅联合:关于召开2017年年度股东大会的通知

国旅联合股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告、公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配方案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600358)国旅联合:董事会2018年第一次会议决议公告

国旅联合股份有限公司董事会2018年第一次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600496)精工钢构:2018年第一次临时股东大会决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过关于为参股子公司提供担保的议案、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于为下属子公司提供融资担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600511)国药股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

国药集团药业股份有限公司董事会决定于2018年4月26日9点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告全文及摘要的议案、公司2017年度利润分配预案、公司关于2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600511)国药股份:第七届董事会第二次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《公司2017年度报告全文及摘要的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600511)国药股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.5504

加权平均净资产收益率(%) 16.06

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600515)海航基础:关于重大资产重组继续停牌的公告

鉴于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作量较大,并涉及国资相关程序和收购境外标的资产,程序较为复杂,相关各方对重组方案仍需进一步协商和完善。根据有关规定,经海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过,并经上海证券交易所同意,公司股票自2018年3月23日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600515)海航基础:第八届董事会第十八次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600585)海螺水泥:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.99

加权平均净资产收益率(%) 19.12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600628)新世界:十届六次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司十届六次董事会于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于公司与新南东日常关联交易的议案》、《公司关于2018年度申请银行借款的议案》、《公司关于变更会计政策的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600657)信达地产:第七十九次(2018年第三次临时)股东大会决议公告

信达地产股份有限公司第七十九次(2018年第三次临时)股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过关于公司发行债务融资工具的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600658)电子城:第十届董事会第二十六次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600719)大连热电:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.008

加权平均净资产收益率(%) 0.46

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600719)大连热电:关于召开2017年年度股东大会的通知

大连热电股份有限公司董事会决定于2018年4月17日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配的预案、2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年4月16日15:00至2018年4月17日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600719)大连热电:第八届董事会第二十六次会议决议公告

大连热电股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过关于2017年度利润分配的预案、2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600823)世茂股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告

上海世茂股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600823)世茂股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.59

加权平均净资产收益率(%) 10.64

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600873)梅花生物:第八届董事会第十三次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘年度财务报告审计机构的议案、关于2017年度利润分配方案(预案)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600873)梅花生物:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.38

加权平均净资产收益率(%) 13.14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600876)洛阳玻璃:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0390

加权平均净资产收益率(%) 3.85

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过本公司2017年年度报告全文及摘要、本公司2017年利润分配预案、本公司2017年度持续关联交易报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600987)航民股份:第七届董事会第十次会议决议公告

浙江航民股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过公司关于续聘2018年度财务和内部控制审计机构的议案、公司2017年度报告全文及摘要、公司关于2017年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600987)航民股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.90

加权平均净资产收益率(%) 17.28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600995)文山电力:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.33

加权平均净资产收益率(%) 9.51

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600995)文山电力:第六届董事会第三十二次会议决议公告

云南文山电力股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600995)文山电力:关于召开2017年年度股东大会的通知

云南文山电力股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配议案》、《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601005)重庆钢铁:关于召开2017年年度股东大会的通知

重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2018年5月15日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告、关于公司2017年度不进行利润分配的议案、关于聘请公司2018年度财务和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601007)金陵饭店:第六届董事会第一次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》、《关于聘任邱惠清先生为公司总经理的议案》、《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601007)金陵饭店:2017年年度股东大会决议公告

金陵饭店股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601028)玉龙股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案》、《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601028)玉龙股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案》、《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601106)*ST一重:第三届董事会第十九次会议决议公告

中国第一重型机械股份公司第三届董事会第十九次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于选举第三届董事会董事长的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601106)*ST一重:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国第一重型机械股份公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案、中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于增补董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601599)鹿港文化:第四届董事会第八次会议决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601600)中国铝业:第六届董事会第二十一次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告》、公司2017年度弥补亏损方案、关于公司拟续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601600)中国铝业:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.09

加权平均净资产收益率(%) 3.55

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601619)嘉泽新能:一届十九次董事会决议公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十九次董事会于2018年3月21日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案、公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601619)嘉泽新能:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0906

加权平均净资产收益率(%) 7.33

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601628)中国人寿:第五届董事会第二十次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告(A股/H股)的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2017年度审计师酬金及2018年度审计师聘用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601628)中国人寿:2017年年度主要财务指标

每股收益(基本与稀释、元) 1.13

加权平均净资产收益率(%) 10.49

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601857)中国石油:董事会2018年第1次会议决议公告

中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第1次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年度报告及业绩公告(含董事会报告)、《关于公司2018年度相关担保事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601857)中国石油:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.12

加权平均净资产收益率(%) 1.9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603129)春风动力:第三届董事会第十五次会议决议公告

浙江春风动力股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划的激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603157)拉夏贝尔:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.98

加权平均净资产收益率(%) 13.59

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603157)拉夏贝尔:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会决定于2018年5月15日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603157)拉夏贝尔:第三届董事会第十次会议决议的公告

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603238)诺邦股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

杭州诺邦无纺股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》、《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603288)海天味业:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.31

加权平均净资产收益率(%) 31.12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603288)海天味业:关于召开2017年年度股东大会的通知

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603288)海天味业:第三届董事会第八次会议决议公告

佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603378)亚士创能:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603388)元成股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江元成园林集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司变更名称的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司修改经营范围的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603586)金麒麟:董事会决议公告

山东金麒麟股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于胡加强辞去副总裁职务的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于王晓祥辞去副总裁职务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603595)东尼电子:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.03

加权平均净资产收益率(%) 37.32

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603595)东尼电子:关于召开2017年年度股东大会的通知

浙江东尼电子股份有限公司董事会决定于2018年4月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603595)东尼电子:第一届董事会第十九次会议决议公告

浙江东尼电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》、《公司2017年利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603606)东方电缆:2018年第二次临时股东大会决议公告

宁波东方电缆股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过关于修订《宁波东方电缆股份有限公司章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603606)东方电缆:第四届董事会第12次会议决议公告

宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第12次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603628)清源股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案、关于设立全资子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603725)天安新材:关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告

经审慎研究和友好协商,广东天安新材料股份有限公司决定终止筹划本次重大资产重组,并向上海证券交易所申请公司股票复牌。

鉴于目前推进该重大资产重组条件尚不成熟,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月23日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603859)能科股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3359

加权平均净资产收益率(%) 5.82

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603859)能科股份:第三届董事会第八次会议决议公告

能科节能技术股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度年报审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603933)睿能科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

福建睿能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于新增设立募集资金专户的议案》、《关于变更部分募集资金专户的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603937)丽岛新材:第三届董事会第二次会议决议公告

江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603959)百利科技:第三届董事会第六次会议决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于申请注销岳阳百利置业有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603977)国泰集团:第四届董事会第十五次会议决议公告

江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬及2018年度薪酬考核方案的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开江西国泰民爆集团股份有限公司2017年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603977)国泰集团:关于召开2017年年度股东大会的通知

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配及转增股本预案、关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰物流有限公司部分股权并对其增资的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(900945)海航控股:第八届董事会第十九次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议(即2017年年度董事会)于2018年3月22日召开,会议审议通过海南航空控股股份有限公司2017年年度报告及年报摘要、海南航空控股股份有限公司2017年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900945)海航控股:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.182

加权平均净资产收益率(%) 5.91

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900945)海航控股:关于召开2017年年度股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及年报摘要、2017年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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