证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-089
中潜股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2017 年
12 月 28 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本会议通
知已于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名,
实际出席董事 5 名,其中独立董事 2 名,另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董
事长张顺先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。
公司于 2017 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》,并于近日完成了 2017 年限制性股票激励计划
所涉及的 165 万股限制性股票授予登记工作,本次授予的限制性股票的上市日期为
2017 年 12 月 12 日。鉴于公司限制性股票授予登记已完成,注册资本由 169,814,816
元变更为 171,464,816 元,股本总数由 169,814,816 股变更为 171,464,816 股,公
司拟对公司章程相关内容进行相应的修订。
公司 2017 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激
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励计划的相关事项,本次增加注册资本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大
会审议。同时提请公司董事会授权经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。
具体内容详见 2017 年 12 月 29 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《章程修正案》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日
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