证券代码：002530 公告编号：2017-097
金财互联控股股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知于2017年12月8日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017
年12月13日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董
事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
独立董事认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自
有资金进行现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，
不影响公司正常的生产经营，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体
股东的利益。综上，我们同意公司及子公司使用额度不超过 6 亿元人民币的暂时闲
置自有资金进行现金管理。
经全体董事审议，一致同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前
提下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，以不超过人民币 6 亿元累计循环使用购
买期限不超过 12 个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性
存款、本金保障型收益凭证类产品、银行定期存款等。投资期限为本次董事会审议
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通过之日起 12 个月内。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-098）刊
载于 2017 年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日
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