证券代码：300592 证券简称： 华凯创意 公告编号：2017-082
湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 28 日
通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2017 年 12 月 4 日 10：00 采取通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向招商银行长沙晓园支行申请融资授信的议案》
公司董事会认为：招商银行长沙晓园支行前一轮授信即将届期，因经营需要，
公司拟向招商银行晓园支行申请额度为 5000 万元之新一轮授信，授信期限为壹
年。并提请公司董事会授权公司法定代表人周新华先生签署有关法律文书。本议
案事项基于公司经营客观需要，符合公司实际情况，能有效可控且较好支持公司
正常经营发展，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：本议案有效表决权票数为 9 票，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票
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反对，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于向长沙银行湘银直属支行申请流动资金贷款的议案》
公司董事会认为：因经营需要，公司拟向长沙银行湘银直属支行申请流动资
金借款人民币叁佰万元整，借款期限一年，并提请公司董事会授权公司法定代表
人周新华先生签署有关法律文书。本议案事项基于公司经营客观需要，符合公司
实际情况，能有效可控且较好支持公司正常经营发展，符合公司和全体股东的利
益。
表决结果：本议案有效表决权票数为 9 票，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票
反对，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于为子公司上海华凯展览展示工程有限公司向招商银行
上海新客站支行申请授信融资提供连带责任保证担保的议案》
全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司于招商银行上海新客站支行前
一轮综合授信即将届期，现拟申请新一轮授信，申请授信额度 3000 万元，授信
期限壹年。为支持子公司经营发展，公司拟为上海华凯展览展示工程有限公司向
招商银行上海新客站支行新一轮授信融资提供连带责任担保保证，并提请公司董
事会授权公司法定代表人周新华先生签署有关法律文书。
本议案具体内容详见公司于 2017 年 12 月 4 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于为
公司控股子公司提供担保的公告 》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 12
月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意
股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
董事会认为：本议案事项基于子公司经营客观需要，符合子公司实际情况，
公司能对本事项有效可控且能较好支持子公司正常经营发展，符合公司和全体股
东的利益。
表决结果：本议案有效表决权票数为 9 票，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票
反对，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于为公司“华凯创意国家文化产业示范基地”建设项目
申请银行开具农民工工资支付保函的议案》
为保证公司“华凯创意国家文化产业示范基地”建设项目按计划推进，根据
长沙高新技术产业开发区管理委员会《长高新管发（2016）129 号》文件精神，
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公司拟在现有授信合作银行（包括兴业银行长沙河西支行、建设银行长沙河西支
行、招商银行长沙晓园支行、长沙银行湘银直属支行、北京银行长沙五一东路支
行）中选择其中一家，向其申请开具总额不超过人民币 2000 万元、期限不超过
2 年的农民工工资支付保函，可根据实际情况分批次申请开具，并根据银行用信
要求提供必要的担保保证，并提请公司董事会授权公司法定代表人周新华先生签
署有关法律文书。
董事会认为：本议案事项基于公司经营客观需要，符合公司实际情况，公司
能对本事项有效可控且能较好支持公司正常经营发展，符合公司和全体股东的利
益。
表决结果：本议案有效表决权票数为 9 票，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票
反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次
会议相关事项的独立意见》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 4 日
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