上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-037
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十二次会议（临时）通知
于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 9 月 28 日以通讯
表决方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议
案：
一、投资设立成都宝信的议案
为稳固现有市场并发展公司智慧城市板块轨道交通相关战略业务，公
司设立全资子公司“宝信软件（成都）有限公司”（暂名，以工商登记为准，
简称“成都宝信”），注册资本：5,000 万元。
子公司业务定位：以本地化贴身的服务模式稳固成都轨交市场和核心
战略客户，建立技术延伸开发能力和轨交运营期项目实施能力，逐步辐射
西南区域，发展成为支撑宝信软件轨交战略业务发展的基地，并通过本地
化技术能力的不断提升，形成高质量的技术团队，参与行业解决方案的完
善和产品研发，承担成都本地市场中、小型项目的承接和实施，最终实现
全国轨道交通市场的解决方案孵化能力和标杆项目实施能力。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
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特此公告。
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董 事 会
2017 年 9 月 29 日
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