证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-061
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届及独立董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时
股东大会于 2017 年 8 月 30 日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会
换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。现将有关情况公
告如下：
一、第三届董事会和监事会成员组成情况
1、第三届董事会成员
非独立董事：林海望、黄勇、刘启升、杨遇春、蔡启上、董建华
独立董事：蔡元庆、曾一龙、张瑾
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一
2、第三届监事会成员
非职工监事：刘群英、魏志均
职工监事：颜秀峰
监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员
二、 离任独立董事情况
第二届董事会独立董事何坚明先生、杨劼先生在第二届董事会任期届满后不
再担任公司独立董事以及董事专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本
公告披露之日，何坚明先生、杨劼先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履
行的承诺事项。
公司独立董事何坚明先生、杨劼先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为
公司规范运作及发展做出了贡献。公司对何坚明先生、杨劼先生在担任公司独立
董事所做的工作表示由衷的感谢。
特此公告。
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证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-061
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董事会
2017 年 8 月 30 日
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