健友股份:第三届监事会第三次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-11 00:00:00
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证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2017-18

南京健友生化制药股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次

会议的通知已于 2017 年 8 月 3 日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出,会

议于 2017 年 8 月 9 日上午 10 点以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事

3 人。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下

议案:

(一)《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》

公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性

好、低风险的理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不

超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上

述额度范围内具体批准实施,财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活

投资。

表决结果:同意 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件:南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2017 年 8 月 10 日

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