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上交所信息公告 (2017-05-11)

2017-05-11 03:31:29 来源:巨灵信息
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【2017-05-11】

【0001】

(600022)山东钢铁:2016年年度股东大会决议公告

山东钢铁股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司2016年度资本公积转增股本的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600063)皖维高新:2016年年度股东大会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600069)银鸽投资:2016年年度股东大会决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年度报告及2016年度报告摘要、2016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案、关于2017年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600074)保千里:2016年年度股东大会决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于续聘2017年度公司审计机构及其审计费用的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600080)金花股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

金花企业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订非公开发行股票方案的议案、关于员工持股计划定向资产管理合同之补充协议的议案、关于与金花投资控股集团有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600080)金花股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告

金花企业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600097)开创国际:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2017年5月26日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600097)开创国际:第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第二十一次(临时)会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600100)同方股份:2016年年度股东大会决议公告

同方股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年年度报告摘要及正文、关于2016年利润分配和资本公积不转增股本的预案、关于申请2017年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600109)国金证券:2016年年度权益分派实施公告

国金证券股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2017/5/16

除息日:2017/5/17

现金红利发放日:2017/5/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600113)浙江东日:第七届董事会第十三次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于<浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及<报告书摘要(草案)>的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告》的议案、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600120)浙江东方:2016年年度权益分派实施公告

浙江东方集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.13元(含税)。

股权登记日:2017/5/17

除息日:2017/5/18

现金红利发放日:2017/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600139)西部资源:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

四川西部资源控股股份有限公司董事会决定于2017年5月26日15点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于为子公司2017年度融资提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600139)西部资源:第八届董事会第六十五次会议决议公告

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第六十五次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于为子公司2017年度融资提供担保的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600179)安通控股:2016年年度股东大会决议公告

安通控股股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600196)复星医药:关于召开2016年度股东大会的通知

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会决定于2017年6月29日13点00分召开2016年度股东大会,投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议本集团2016年年度报告、本公司2016年度利润分配预案、关于本公司公开发行公司债券方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600219)南山铝业:2016年年度股东大会决议公告

山东南山铝业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年年度报告正文及摘要、关于续聘2017年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2016年年度审计报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600220)江苏阳光:第七届董事会第一次会议决议公告

江苏阳光股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600220)江苏阳光:2016年年度股东大会决议公告

江苏阳光股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2016年年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600229)城市传媒:2016年年度股东大会决议公告

青岛城市传媒股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及其摘要、公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600242)中昌数据:2017年第二次临时股东大会决议公告

中昌大数据股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于本次重组构成关联交易的议案、关于《中昌大数据股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》及《业绩补偿协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600250)南纺股份:重大事项停牌公告

南京纺织品进出口股份有限公司接到控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司通知,商旅集团拟筹划与本公司相关的重大事项,该重大事项可能涉及公司控制权变更。鉴于相关事项存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年5月11日起停牌不超过5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600251)冠农股份:2016年年度股东大会决议公告

新疆冠农果茸集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及其摘要、公司2017年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600258)首旅酒店:2016年年度股东大会决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《公司2017年度变更会计师事务所的议案》、《公司2016年度利润分配的议案》、《公司2016年年度报告全文及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600284)浦东建设:2016年年度权益分派实施公告

上海浦东路桥建设股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股现金红利0.156元(含税)。

股权登记日:2017/5/18

除息日:2017/5/19

现金红利发放日:2017/5/19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600291)西水股份:2016年年度股东大会决议公告

内蒙古西水创业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及其摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600352)浙江龙盛:2016年年度股东大会决议公告

浙江龙盛集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《2016年年度报告及其摘要》、《关于2016年度利润分配的预案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600369)西南证券:2016年度股东大会决议公告

西南证券股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案、关于公司2016年年度报告及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600370)三房巷:2016年年度股东大会决议公告

江苏三房巷实业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案、2016年年度报告全文及摘要、关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600376)首开股份:第八届董事会第三十四次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2017年5月9日召开,会议审议通过《关于成立北京金良兴业房地产开发有限公司(暂定名)的议案》、《关于成立北京和信兴泰房地产开发有限公司(暂定名)的议案》、《关于成立北京和信金泰房地产开发有限公司(暂定名)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600399)抚顺特钢:第六届董事会第二十三次会议决议公告

抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于以部分土地使用权和房屋抵押融资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600405)动力源:2016年年度股东大会决议公告

北京动力源科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年年度报告和报告摘要、关于变更会计师事务所的议案、2016年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600409)三友化工:2016年年度权益分派实施公告

唐山三友化工股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.125元(含税)。

股权登记日:2017/5/16

除息日:2017/5/17

现金红利发放日:2017/5/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600482)中国动力:2016年年度权益分派实施公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.22元(含税)。

股权登记日:2017/5/17

除息日:2017/5/18

现金红利发放日:2017/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600505)西昌电力:2016年年度股东大会决议公告

四川西昌电力股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配方案、关于预计2017年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600518)康美药业:2016年年度股东大会决议公告

康美药业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度优先股股息的派发预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600526)菲达环保:2016年年度股东大会决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配议案、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600543)莫高股份:关于控股股东要约收购公司股份暨股票复牌的提示性公告

根据《上市公司收购管理办法》的规定,甘肃省农垦集团有限责任公司将《甘肃莫高实业发展股份有限公司要约收购报告书》、《长城国瑞证券有限公司关于甘肃省农垦集团有限责任公司要约收购甘肃莫高实业发展股份有限公司之财务顾问报告》、《甘肃玉榕律师事务所关于<甘肃莫高实业发展股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》予以公告。

根据有关规定,经申请,公司股票将于2017年5月11日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600563)法拉电子:第七届董事会2017年第一次会议决议公告

厦门法拉电子股份有限公司第七届董事会2017年第一次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过选举公司董事严春光先生为公司第七届董事会董事长、决定聘任陈国彬先生为公司总经理、决定聘任陈宇先生为董事会秘书等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600563)法拉电子:2016年年度股东大会决议公告

厦门法拉电子股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于利润分配的方案、2016年年度报告及其摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600567)山鹰纸业:2016年年度股东大会决议公告

安徽山鹰纸业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年年度报告及摘要、关于公开发行公司债券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600572)康恩贝:九届董事会第一次会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会第一次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过选举胡季强先生为公司第九届董事会董事长、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600572)康恩贝:2016年年度股东大会决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600589)广东榕泰:第七届董事会第九次会议决议的公告

广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600596)新安股份:2016年年度权益分派实施公告

浙江新安化工集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2017/5/17

除息日:2017/5/18

现金红利发放日:2017/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600597)光明乳业:第六届董事会第十次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年5月9日召开,会议审议通过《关于投资设立上海光明合力文化体育发展有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600599)熊猫金控:2016年年度股东大会决议公告

熊猫金控股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及其摘要、关于向银行申请2017年度综合授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600602)云赛智联:2017年第一次临时股东大会决议公告

云赛智联股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案、关于《云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案、“关于公司与上海佳育投资管理有限公司以及北京信诺时代科技股份有限公司全体股东分别签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议>的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600610)中毅达:第六届董事会第三十八次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600682)南京新百:2016年年度权益分派实施公告

南京新街口百货商店股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股现金红利0.09元(含税)。

股权登记日:2017/5/16

除息日:2017/5/17

现金红利发放日:2017/5/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600702)沱牌舍得:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会决定于2017年5月26日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600702)沱牌舍得:2016年年度权益分派实施公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.072元(含税)。

股权登记日:2017/5/17

除息日:2017/5/18

现金红利发放日:2017/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600702)沱牌舍得:第八届董事会第十九次会议决议公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600711)盛屯矿业:2016年年度权益分派实施公告

盛屯矿业集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。

股权登记日:2017/5/17

除息日:2017/5/18

现金红利发放日:2017/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600740)山西焦化:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

山西焦化股份有限公司董事会决定于2017年5月26日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订重大资产重组发行价格调整方案的议案、关于办理保理融资业务暨关联交易议案、关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600740)山西焦化:董事会决议公告

山西焦化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过关于修订重大资产重组发行价格调整方案的议案、关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案、关于变更融资租赁有关事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600744)华银电力:2016年年度股东大会决议公告

大唐华银电力股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600794)保税科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

张家港保税科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司变更名称及修订《公司章程》的议案、张家港保税科技股份有限公司代理业务管理制度。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600804)鹏博士:第十届董事会第二十三次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》、《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600828)茂业商业:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600828)茂业商业:第八届董事会第十六次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600845)宝信软件:第八届董事会第九次会议(临时)决议公告

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第九次会议(临时)于2017年5月10日召开,会议审议通过2017年度续聘财务和内部控制审计机构的议案、修改《公司章程》部分条款的议案、提议召开2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600845)宝信软件:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2017年度续聘财务和内部控制审计机构的议案、修改《公司章程》部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600887)伊利股份:公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司针对达能集团旗下的美国Stonyfield公司出售的招标流程,拟以8.5亿美元左右的价格购买美国Stonyfield公司的全部股权。

该事项尚处于前期投标的准备阶段,能否中标尚存在若干不确定因素。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于近日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600983)惠而浦:关于召开2016年年度股东大会的通知

惠而浦(中国)股份有限公司董事会决定于2017年6月2日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及年报摘要》、《关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601000)唐山港:2016年度股东大会决议公告

唐山港集团股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601113)华鼎股份:复牌提示性公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司根据《关于对义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】0475号)的相关要求,会同本次重组的中介机构就相关问题进行了认真分析、逐项落实,并完成了《问询函》之回复,同时按照《问询函》的要求对《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等文件进行了修订和补充。

依据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2017年5月11日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601179)中国西电:2016年年度股东大会决议公告

中国西电电气股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601311)骆驼股份:2016年年度股东大会决议公告

骆驼集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月9日召开,会议审议通过关于骆驼集团股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案、关于骆驼集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案、公司关于聘请2017年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601518)吉林高速:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2017年5月26日8点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、吉林高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601518)吉林高速:关于公司非公开发行股票复牌的提示性公告

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于吉林高速公路股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》等相关议案。

按照相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年5月11日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601518)吉林高速:第二届董事会2017年第四次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2017年第四次临时会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于<吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601618)中国中冶:关于召开2016年度股东周年大会的通知

中国冶金科工股份有限公司董事会决定于2017年6月26日14点正召开2016年度股东周年大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月26日9:15-15:00,审议关于中国中冶2016年度财务决算报告的议案、关于中国中冶2016年度利润分配的议案、“关于聘请2017年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601872)招商轮船:关于召开2016年年度股东大会的通知

招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2017年5月31日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《公司2016年度财务决算报告》的议案、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构及其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601872)招商轮船:第四届董事会第三十四次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过关于聘任张少军先生担任公司财务总监的议案、关于授权公司向控股子公司China VLCC提供财务资助并提交股东大会批准的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601996)丰林集团:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

广西丰林木业集团股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601996)丰林集团:第四届董事会第十三次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603002)宏昌电子:2016年年度权益分派实施公告

宏昌电子材料股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.022元(含税)。

股权登记日:2017/5/17

除息日:2017/5/18

现金红利发放日:2017/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603009)北特科技:关于召开2016年年度股东大会的通知

上海北特科技股份有限公司董事会决定于2017年5月31日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2016年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603025)大豪科技:关于中国证监会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核结果暨公司股票复牌的公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2017年第23次并购重组委工作会议审核,北京大豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年5月11日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603028)赛福天:2016年年度股东大会决议公告

江苏赛福天钢索股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配的议案、关于聘请公司2017年度审计机构的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603037)凯众股份:2016年年度股东大会决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及报告摘要的议案、公司2016年度利润分配议案、公司聘请2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603128)华贸物流:重大事项继续停牌公告

截止本公告日,港中旅华贸国际物流股份有限公司间接控股股东中国旅游集团公司拟将其间接持有华贸物流的510,451,432股股份(占公司总股本的51.09%)全部划转给国务院国有资产监督管理委员会出资监管的其他两家中央企业,公司间接控股股东将发生变更。上述事项正在推进中,具体实施方案涉及政府主管部门的事前审批程序,尚存在不确定性,根据上海证券交易所的有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603199)九华旅游:2016年年度股东大会决议公告

安徽九华山旅游发展股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、2016年年度报告及2016年年度报告摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603225)新凤鸣:2017年第一次临时股东大会决议公告

新凤鸣集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603268)松发股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于控股子公司潮州市联骏陶瓷有限公司将部分房产作为贷款抵押物的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603336)宏辉果蔬:2016年年度股东大会决议公告

宏辉果蔬股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于《2016年年度报告》及其摘要的议案、关于《2016年度利润分配预案》的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603345)安井食品:2016年年度股东大会决议公告

福建安井食品股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603399)新华龙:2016年年度股东大会决议公告

锦州新华龙钼业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于2016年年度报告及年报摘要的议案、关于2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603558)健盛集团:2017年第一次临时股东大会决议公告

浙江健盛集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于增选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603599)广信股份:2016年年度股东大会决议公告

安徽广信农化股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的预案的议案、关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603618)杭电股份:2016年年度权益分派实施公告

杭州电缆股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2017/5/17

除息日:2017/5/18

现金红利发放日:2017/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603637)镇海股份:2016年年度股东大会决议公告

镇海石化工程股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于聘请天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603638)艾迪精密:2016年年度股东大会决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603669)灵康药业:2016年年度股东大会决议公告

灵康药业集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603727)博迈科:2016年年度股东大会决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于博迈科海洋工程股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603729)龙韵股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会决定于2017年6月5日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603737)三棵树:2016年年度股东大会决议公告

三棵树涂料股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配方案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603779)威龙股份:首次公开发行部分限售股上市流通公告

威龙葡萄酒股份有限公司本次限售股上市流通数量为42,405,750股;上市流通日期为2017年5月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603787)新日股份:第四届董事会第8次会议决议公告

江苏新日电动车股份有限公司第四届董事会第8次会议于2017年5月9日召开,会议审议通过《关于变更公司类型及注册资本并修改公司章程的议案》、《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》、《关于注销江苏新日电动车股份有限公司广东分公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603787)新日股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

江苏新日电动车股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更公司类型及注册资本并修改公司章程的议案、关于利用公司闲置资金委托理财的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603808)歌力思:第二届董事会第四十七次临时会议决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第四十七次临时会议于2017年5月9日召开,会议审议通过关于取消原《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603816)顾家家居:2016年年度权益分派实施公告

顾家家居股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.7元(含税)。

股权登记日:2017/5/18

除息日:2017/5/19

现金红利发放日:2017/5/19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603823)百合花:2016年年度股东大会决议公告

百合花集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603889)新澳股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603898)好莱客:第二届董事会第二十四次会议决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603899)晨光文具:第四届董事会第一次会议决议公告

上海晨光文具股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603899)晨光文具:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海晨光文具股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案、关于公司董事会换届的议案(非独立董事)、关于公司董事会换届的议案(独立董事)等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603928)兴业股份:2016年年度股东大会决议公告

苏州兴业材料科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《公司2016年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603960)克来机电:关于召开2016年年度股东大会的通知

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会决定于2017年6月1日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603960)克来机电:第二届董事会第六次会议决议公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第六次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603989)艾华集团:2016年年度股东大会决议公告

湖南艾华集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于2016年度利润分配的议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《2016年年度报告全文及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(900901)云赛智联:2017年第一次临时股东大会决议公告

云赛智联股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案、关于《云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案、“关于公司与上海佳育投资管理有限公司以及北京信诺时代科技股份有限公司全体股东分别签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议>的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(900906)中毅达:第六届董事会第三十八次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(900926)宝信软件:第八届董事会第九次会议(临时)决议公告

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第九次会议(临时)于2017年5月10日召开,会议审议通过2017年度续聘财务和内部控制审计机构的议案、修改《公司章程》部分条款的议案、提议召开2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(900926)宝信软件:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2017年度续聘财务和内部控制审计机构的议案、修改《公司章程》部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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