上交所信息公告 (2017-03-07)_股票频道

【2017-03-07】

【0001】

(600007)中国国贸:六届二十四次董事会会议决议公告

中国国际贸易中心股份有限公司六届二十四次董事会会议于2017年3月6日召开,会议审议通过选举陈延平先生为公司第六届董事会执行董事、副董事长及薪酬委员会委员,并同意陈延平先生接替张彦飞先生担任饭店政策执行委员会委员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600007)中国国贸:2017年第一次临时股东大会决议公告

中国国际贸易中心股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事的议案、陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的议案。

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【0003】

(600083)博信股份:重大事项停牌公告

因广东博信投资控股股份有限公司股东正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权变更,鉴于该事项存在不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年3月6日起停牌。

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【0004】

(600089)特变电工:2017年第三次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2017年第三次临时董事会会议于2017年3月6日召开,会议审议通过关于授权任何两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案、关于调整公司配股比例的议案。

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【0005】

(600143)金发科技:第五届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

金发科技股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

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【0006】

(600184)光电股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

北方光电股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2017年3月3日召开,会议审议通过《关于公司组织机构及职责调整的议案》。

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【0007】

(600230)*ST沧大:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.2613

加权平均净资产收益率(%) 28.11

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【0008】

(600230)*ST沧大:第六届董事会第十七次会议决议公告

沧州大化股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年3月3日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《公司2016年度报告》全文及摘要、《关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案》等事项。

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【0009】

(600230)*ST沧大:关于召开2016年年度股东大会的通知

沧州大化股份有限公司董事会决定于2017年4月19日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案》等事项。

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【0010】

(600236)桂冠电力:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

广西桂冠电力股份有限公司董事会决定于2017年3月22日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增选第八届董事会董事(非独立董事)的议案、关于增选第八届董事会独立董事的议案、关于增选第八届监事会监事的议案。

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【0011】

(600236)桂冠电力:第八届董事会第十次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于增选第八届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600242)中昌数据:第八届董事会第三十六次会议决议公告

中昌大数据股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于全资子公司对全资孙公司增资及全资孙公司变更经营范围的议案》、《关于设立全资孙公司的议案》。

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【0013】

(600251)冠农股份:第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第二十次(临时)会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为天津万通包装有限公司提供贷款担保的议案》。

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【0014】

(600260)凯乐科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过关于为控股子公司吉林市江机民科实业有限公司贷款进行担保的议案、关于增加控股子公司湖南长信畅中科技股份有限公司担保额度的议案。

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【0015】

(600269)赣粤高速:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.44

加权平均净资产收益率(%) 7.71

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【0016】

(600269)赣粤高速:关于召开2016年年度股东大会的通知

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会决定于2017年3月28日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2016年年度报告》及其摘要、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》等事项。

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【0017】

(600269)赣粤高速:第六届董事会第十四次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年3月3日召开,会议审议通过《2016年年度报告》及其摘要、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》等事项。

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【0018】

(600282)南钢股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

南京钢铁股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过关于第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于第二次修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案、关于前次募集资金使用情况报告的专项报告等事项。

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【0019】

(600310)桂东电力:关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告

目前广西桂东电力股份有限公司正在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作,由于该事项存在不确定性,公司股票自2017年3月7日起继续停牌。

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【0020】

(600335)国机汽车:第七届董事会第十三次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年3月5日召开,会议审议通过关于与关联方共同投资的关联交易议案、关于子公司开展融资租赁业务的关联交易议案。

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【0021】

(600337)美克家居:2017年第一次临时股东大会决议公告

美克国际家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2017年度公司购买短期理财产品的议案等事项。

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【0022】

(600375)*ST星马:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

根据相关规定,华菱星马汽车(集团)股份有限公司股票于2017年3月7日停牌一天(因公司实际控制人正在筹划与本公司相关的重大事项,公司股票已于2017年3月2日起连续停牌),2017年3月8日起撤销退市风险警示。撤销风险警示后的股票简称由“*ST星马”变更为“华菱星马”,股票代码不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。同时,撤销退市风险警示后公司股票将转出风险警示板交易。

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【0023】

(600390)*ST金瑞:第六届董事会第三十七次会议决议公告

金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于下属公司五矿经易期货有限公司出资3,000万元设立香港子公司的议案》、《关于下属公司五矿经易期货有限公司向其全资子公司五矿产业金融服务(深圳)有限公司增资的议案》。

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【0024】

(600393)粤泰股份:关于公司股票复牌的提示性公告

2017年3月6日,广州粤泰集团股份有限公司已根据上海证券交易所的审核要求对《关于对广州粤泰集团股份有限公司高送转等事项的问询函》(上证公函【2017】0219号)所列问题逐项进行了认真核查并回复。

鉴于公司股票停牌事项已披露,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2017年3月7日起复牌。

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【0025】

(600460)士兰微:关于召开2016年年度股东大会的通知

杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2017年3月27日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配方案、关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案等事项。

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【0026】

(600460)士兰微:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.08

加权平均净资产收益率(%) 3.93

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【0027】

(600460)士兰微:第六届董事会第五次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年3月4日召开,会议审议通过《2016年年度报告》及摘要、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案》等事项。

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【0028】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第二十七次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与玉溪市宇城钢结构有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

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【0029】

(600490)鹏欣资源:关于重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,鹏欣环球资源股份有限公司正在筹划的重大事项对公司构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2017年3月7日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即公司股票自 2017年2月21日起,预计停牌不超过一个月。

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【0030】

(600503)华丽家族:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

华丽家族股份有限公司董事会决定于2017年3月22日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改公司章程的议案、关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600503)华丽家族:第五届董事会第三十二次会议决议公告

华丽家族股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2017年3月3日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600536)中国软件:第六届董事会第十三次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于设立山西分公司的议案。

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【0033】

(600577)精达股份:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 7.83

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【0034】

(600577)精达股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2017年3月31日9点45分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2016年年度报告及年度报告摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600577)精达股份:第六届董事会第十一次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年3月4日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及年度报告摘要》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600640)号百控股:董事会八届二十四次会议决议公告

号百控股股份有限公司于2017年3月6日召开了董事会八届二十四次会议,会议审议通过关于公司董事长(法定代表人)调整的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600649)城投控股:关于召开2016年年度股东大会的通知

上海城投控股股份有限公司董事会决定于2017年3月27日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告议案、关于公司2016年度利润分配预案、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600649)城投控股:第八届董事会第四十一次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会提前换届的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600653)申华控股:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海申华控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过关于转让昆山专汽60%股权的关联交易议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600705)中航资本:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.26

加权平均净资产收益率(%) 10.77

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600705)中航资本:第七届董事会第十七次会议决议公告

中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过2016年年度报告和年报摘要、2016年度利润分配方案、关于选定2017年度公司会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600734)实达集团:2017年第二次临时股东大会决议公告

福建实达集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过公司章程修正案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600749)西藏旅游:关于筹划非公开发行股票事项的复牌公告

西藏旅游股份有限公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年3月7日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600749)西藏旅游:第六届董事会第四十九次会议决议公告

西藏旅游股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600785)新华百货:2017年第一次临时股东大会决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议经审议:未通过关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案、关于修改《公司章程》的议案;通过关于提请公司股东大会授权经营层具体办理股份回购注销或股份无偿转赠给其他相关股东等所有后续事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600845)宝信软件:第八届董事会第七次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年3月3日召开,会议审议通过2016年度报告和摘要的议案、2016年度利润分配的预案、2016年发行A股可转债预案(修订稿)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600845)宝信软件:关于召开2016年年度股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2017年3月28日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年度报告和摘要的议案、2016年度利润分配的预案、2017年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600845)宝信软件:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.429

加权平均净资产收益率(%) 8.36

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600897)厦门空港:第七届董事会第十五次会议决议公告

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601107)四川成渝:关于筹划非公开发行股票事项的复牌公告

四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司非公开发行股票的议案》等相关议案。

根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司A股股票将于2017年3月7日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601107)四川成渝:第六届董事会第六次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于中路能源与中油延长签署<买卖化工产品关联交易框架协议>的议案》、《关于本公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601127)小康股份:重大事项进展暨复牌的公告

本次重大事项涉及购买资产,停牌期间重庆小康工业集团股份有限公司与交易对方积极开展针对有关潜在交易事项的论证和磋商工作,经初步财务估算,上述潜在交易事项不构成重大资产重组。因此,根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年3月7日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601601)中国太保:第七届董事会2017年第三次临时会议决议公告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会2017年第三次临时会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于变更中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601718)际华集团:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

际华集团股份有限公司董事会决定于2017年3月22日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《延长本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601718)际华集团:第三届董事会第二十次会议决议公告

际华集团股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议于2017年3月6日召开,会议审议通过关于《延长本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案、关于《召开公司2017年第一次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601788)光大证券:2017年第一次临时股东大会决议公告

光大证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过关于选举葛海蛟先生为公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601997)贵阳银行:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

贵阳银行股份有限公司董事会决定于2017年3月22日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案、关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案、关于贵阳银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601997)贵阳银行:董事会决议公告

贵阳银行股份有限公司第三届董事会2017年度第一次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案》、《关于贵阳银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603018)中设集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

中设设计集团股份有限公司董事会决定于2017年3月22日10点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603030)全筑股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2017年3月22日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司拟发行债券类产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603030)全筑股份:第二届董事会第三十八次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司拟发行债券类产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603268)松发股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年3月4日召开,会议审议通过《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的议案》、《关于聘任曾文光先生为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603366)日出东方:2017年第一次临时股东大会决议公告

日出东方太阳能股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603416)信捷电气:2017年第二次临时股东大会决议公告

无锡信捷电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603508)思维列控:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

河南思维自动化设备股份有限公司董事会决定于2017年3月31日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》、《关于增补公司部分监事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603568)伟明环保:第四届董事会第十九次会议决议公告

浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603603)博天环境:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

博天环境集团股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案、关于根据公司首次公开发行股票情况完善《公司章程》相关条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603603)博天环境:第二届董事会第十八次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年3月5日召开,会议审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案》、《关于根据公司首次公开发行股票情况完善<公司章程>相关条款的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603615)茶花股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

茶花现代家居用品股份有限公司董事会决定于2017年3月23日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603615)茶花股份:第二届董事会第七次会议决议公告

茶花现代家居用品股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603690)至纯科技:第二届董事会第十七次会议决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过关于投资设立全资子公司的议案、关于聘任董事会秘书的议案、关于聘任证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603838)四通股份:第二届董事会2017年第三次会议决议公告

广东四通集团股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于公司参与发起设立潮州民营投资股份有限公司(暂定名)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603889)新澳股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2017年3月31日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2016年年度报告及其摘要》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603889)新澳股份:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.50

加权平均净资产收益率(%) 14.30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603889)新澳股份:第四届董事会第二次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603993)洛阳钼业:第四届董事会第十九次临时会议决议公告