上交所信息公告 (2017-02-24)

【2017-02-24】

【0001】

(600138)中青旅:第七届董事会临时会议决议公告

中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年2月23日召开,会议审议通过“关于与IDG、红杉共同发起设立中青旅红奇基金管理有限公司的议案”、“关于与IDG、红杉、中青旅红奇基金管理有限公司(筹)共同发起设立中青旅红奇合伙企业(有限合伙)的议案”、关于控股子公司耀悦旅游启动增资扩股计划的议案。

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【0002】

(600240)华业资本:六届四十三次董事会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司六届四十三次董事会于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于公司申请委托贷款的议案》、《关于签署<业务合作协议>的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

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【0003】

(600242)中昌数据:关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告

中昌大数据股份有限公司第八届董事会第三十五次会议审议通过本次重大资产重组的相关议案,2017年2月24日,公司对外披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。

根据有关监管要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组预案相关文件进行审核,本公司股票自2017年2月24日起继续停牌。

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【0004】

(600242)中昌数据:第八届董事会第三十五次会议决议公告

中昌大数据股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于<中昌大数据股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。

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【0005】

(600282)南钢股份:复牌提示性公告

2017年2月22日,中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行与南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁股份有限公司和南京南钢产业发展有限公司四方共同签署《投资意向书》。

经公司申请,本公司股票将于2017年2月24日复牌。

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【0006】

(600319)*ST亚星:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

根据相关规定,潍坊亚星化学股份有限公司股票将于2017年2月24日停牌一天,2017年2月27日起复牌并撤销退市风险警示,撤销退市风险警示后公司股票将转出风险警示板交易,公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%,股票简称由“*ST亚星”变更为“亚星化学”,股票代码“600319”不变。

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【0007】

(600328)兰太实业:第六届董事会第七次会议决议公告

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于公司与美国科慕化学公司签订<金属钠专有技术资产买卖合同>的议案》。

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【0008】

(600346)恒力股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

恒力石化股份有限公司董事会决定于2017年3月13日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于实际控制人不违反前次承诺的议案。

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【0009】

(600346)恒力股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

恒力石化股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于修改公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于实际控制人不违反前次承诺的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600387)海越股份:关于筹划重大事项申请股票继续停牌的公告

现收到控股股东通知,其正在筹划重大事项,可能涉及重大资产重组,经浙江海越股份有限公司申请,公司股票自2017年2月24日起继续停牌,公司将在5个交易日内确定是否进行重大资产重组。

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【0011】

(600477)杭萧钢构:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2017年3月14日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》、《关于公司及控股子公司2017年度融资担保预计的议案》。

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【0012】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第二十五次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于与浙江国泰建设集团有限公司签署钢结构工程专业分包合同曁关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》等事项。

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【0013】

(600488)天药股份:关于发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第8次并购重组委工作会议审核,天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年2月24日开市起复牌。

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【0014】

(600499)科达洁能:关于限售股延期上市流通的公告

鉴于有关业绩承诺尚未履行完毕,经与东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等27名自然人充分沟通,广东科达洁能股份有限公司将原定于2017年2月27日上市流通的限售股延至2016年年度报告披露后上市流通。根据公司年报披露时间安排,本批限售股上市流通日将改为2017年5月4日。

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【0015】

(600552)凯盛科技:2017年第二次临时股东大会决议公告

凯盛科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月23日召开,会议审议通过关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案。

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【0016】

(600584)长电科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2017年3月15日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于长电科技开展固定资产售后回租赁业务的议案、关于长电科技开展无形资产售后回租赁业务的议案。

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【0017】

(600584)长电科技:第六届董事会第七次会议决议公告

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于长电科技开展固定资产售后回租赁业务的议案》、《关于长电科技开展无形资产售后回租赁业务的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0018】

(600651)飞乐音响:股票复牌提示性公告

上海飞乐音响股份有限公司对上海证券交易所《关于对上海飞乐音响股份有限公司战略框架协议相关事项的问询函》(上证公函[2017]0191号)的问题进行了逐条回复并于2017年2月24日对外披露。

经公司申请,公司股票于2017年2月24日起复牌。

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【0019】

(600759)洲际油气:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

洲际油气股份有限公司董事会决定于2017年3月13日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

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【0020】

(600759)洲际油气:第十一届董事会第十二次会议决议公告

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600763)通策医疗:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

通策医疗投资股份有限公司董事会决定于2017年3月13日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案、通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案等事项。

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【0022】

(600763)通策医疗:第七届董事会第三十次会议决议公告

通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600765)中航重机:第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

中航重机股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于提名黎学勤先生等10人为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0024】

(600793)宜宾纸业:第九届董事会第三十八次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》。

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【0025】

(600879)航天电子:董事会2017年第一次会议决议公告

航天时代电子技术股份有限公司董事会2017年第一次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过关于明确公司募集资金使用具体方案的议案、关于公司设立募集资金存储专户并签订三方监管协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600909)华安证券:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

华安证券股份有限公司董事会决定于2017年3月13日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改《公司章程(草案)》的议案、关于预计2017年度自营投资额度的议案、关于选举周庆霞女士为公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600909)华安证券:第二届董事会第十三次会议决议公告

华安证券股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程(草案)>的议案》、《关于预计2017年度自营投资额度的议案》、《关于提名周庆霞女士为公司董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600976)健民集团:关于召开2016年年度股东大会的通知

健民药业集团股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2016年度利润分配方案、公司2016年年度报告、关于聘用公司2017年度审计机构及其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600976)健民集团:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.42

加权平均净资产收益率(%) 6.48

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【0030】

(600976)健民集团:第八届董事会第六次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告、关于聘任公司2017年度审计机构及其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于<科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于批准公司本次交易有关的更新审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于批准公司本次交易有关的补充资产评估报告及说明的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601339)百隆东方:第三届董事会第七次会议决议公告

百隆东方股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过公司《关于向宁波江东百隆房地产有限公司购买车位关联交易的议案》、公司《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601901)方正证券:第三届董事会第四次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601901)方正证券:重大事项继续停牌公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》。经公司申请,本公司股票自2017年2月24日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601966)玲珑轮胎:第三届董事会第七次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过关于设立山东玲珑橡胶科技有限公司的议案、关于设立玲珑轮胎(北京)体育文化发展有限公司的议案、关于设立资源综合利用及废旧轮胎翻新子公司的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603009)北特科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月23日召开,会议审议通过关于修改注册资本的议案、公司2017年度银行授信总额度的议案、关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603025)大豪科技:2016年年度权益分派实施公告

北京大豪科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股现金红利0.45元。

股权登记日:2017/3/2

除息日:2017/3/3

现金红利发放日:2017/3/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603088)宁波精达:第三届董事会第一次会议决议公告

宁波精达成形装备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603088)宁波精达:2017年第一次临时股东大会决议公告

宁波精达成形装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月22日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603118)共进股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

深圳市共进电子股份有限公司董事会决定于2017年3月13日10点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选聘独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603169)兰石重装:三届十四次董事会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603399)新华龙:第三届董事会第二十一次会议决议公告

锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于公司设立分公司的议案》、《关于公司设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603528)多伦科技:第二届董事会第二十次会议决议公告

南京多伦科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603727)博迈科:第二届董事会第十次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603727)博迈科:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2017年3月17日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603818)曲美家居:2016年度业绩预告

根据曲美家居集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长50%-60%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603838)四通股份:关于股票交易异常波动停牌核查的公告

鉴于广东四通集团股份有限公司股票近期波动异常,2017年2月21日、2月22日、2月23日连续连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司决定就有关事项进行核查,特向上海证券交易所申请,公司股票于2017年2月24日上午开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。