上交所信息公告 (2017-02-10)

【2017-02-10】

【0001】

(600076)康欣新材:2017年第一次临时股东大会决议公告

康欣新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600086)东方金钰:第八届董事会第三十五次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于公司向华融控股(深圳)股权投资基金管理有限公司申请2年期人民币5亿元流动资金贷款的议案》、《关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融控股贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600136)当代明诚:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2017年2月28日10点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600136)当代明诚:第八届董事会第十二次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过关于非公开发行公司债券的议案、提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案、关于发行2017年度短期融资券等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600146)商赢环球:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

商赢环球股份有限公司董事会决定于2017年2月27日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《商赢环球股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的议案》、《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的议案》、《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600146)商赢环球:第六届董事会第五十一次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第六届董事会第五十一次临时会议于近日召开,会议审议通过《商赢环球股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的议案》、《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的议案》、《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600151)航天机电:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于重大资产重组进展及延期复牌的议案、关于预计2017年度日常关联交易的议案、关于公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600151)航天机电:关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

经上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十二次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过,公司向上海证券交易所申请股票自2017年2月11日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600157)永泰能源:2017年第一次临时股东大会决议公告

永泰能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于公司发行中期票据的议案、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案、关于公司向浙商金汇信托股份有限公司申请借款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600158)中体产业:公司股票复牌的公告

2017年2月10日,中体产业集团股份有限公司发布《关于回复上海证券交易所问询函的公告》(编号:临2017-06)。

根据监管部门要求,经公司申请,公司股票将于2017年2月10日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600206)有研新材:第六届董事会第三十三次会议决议公告

有研新材料股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于有研新材料股份有限公司<信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600260)凯乐科技:第八届董事会第四十四次会议决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600321)国栋建设:第八届董事会第二十九次会议决议公告

四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600321)国栋建设:2017年第一次临时股东大会决议公告

四川国栋建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600325)华发股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案、关于修订《董事局决策权限》的议案、关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600336)澳柯玛:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

澳柯玛股份有限公司董事会决定于2017年2月28日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600336)澳柯玛:六届二十一次董事会决议公告

澳柯玛股份有限公司六届二十一次董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》、《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600401)海润光伏:2017年第二次临时股东大会决议公告

海润光伏科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案1》、《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案2》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600446)金证股份:第六届董事会2017年第一次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600446)金证股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

深圳市金证科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600501)航天晨光:2017年第一次临时股东大会决议公告

航天晨光股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600518)康美药业:第七届董事会2017年度第二次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第七届董事会2017年度第二次临时会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于共同设立产业基金的议案》、《关于全资子公司在四川省成都市设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600547)山东黄金:第四届董事会第三十二次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《公司关于拟在香港设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600568)中珠医疗:第八届董事会第十六次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600633)浙报传媒:重大资产重组继续停牌公告

鉴于浙报传媒集团股份有限公司本次重大资产重组涉及事项较多,方案仍在论证中,并尚需取得相关政府主管部门的前置审批。因此,该事项尚存在较大不确定性,公司特申请延期复牌。

预计自2017年2月10日起继续停牌不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600680)上海普天:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2017年2月28日下午1点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》、《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600681)百川能源:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中,有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商,预计无法按期复牌。

经百川能源股份有限公司申请,本公司股票自2017年2月13日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600721)*ST百花:2017年第一次临时股东大会决议公告

新疆百花村股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案、关于修改公司章程之注册资本的议案、关于向华威医药增资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600721)*ST百花:第六届董事会第十七次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600737)中粮屯河:董事会审议变更公司证券简称的公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600919)江苏银行:董事会决议公告

江苏银行股份有限公司于2017年2月8日召开第三届董事会第三十次会议,会议审议通过《关于江苏银行发起设立直销银行子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600982)宁波热电:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会将于近日召开工作会议,对宁波热电股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年2月9日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601012)隆基股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

西安隆基硅材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于为全资子公司乐叶光伏在中信银行申请授信提供担保的议案、关于变更公司名称的议案、关于可转换公司债券发行方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601099)太平洋:重大事项停牌进展公告

目前太平洋证券股份有限公司正在全力推动本次员工持股计划的各项工作,鉴于该事项仍处于推进过程中,经公司申请,本公司股票自2017年2月10日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601111)中国国航:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

中国国际航空股份有限公司董事会决定于2017年3月30日11点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601111)中国国航:第四届董事会第四十一次会议决议公告

中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601179)中国西电:第二届董事会第四十次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过关于全资子公司股权架构调整的议案、关于向西电斯科印尼有限公司增资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601900)南方传媒:2016年半年度权益分派实施公告

南方出版传媒股份有限公司实施2016年半年度权益分派方案为:每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2017/2/15

除息日:2017/2/16

现金红利发放日:2017/2/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601939)建设银行:董事会会议决议公告

中国建设银行股份有限公司董事会会议于2017年2月8日召开,会议审议通过关于聘任廖林先生为中国建设银行首席风险官的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601991)大唐发电:董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司第九届九次董事会于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案(修订稿)》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603005)晶方科技:首次公开发行限售股上市流通公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为72,009,570股;上市流通日为2017年2月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603223)恒通股份:第二届董事会第十四次会议决议公告

恒通物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2016年12月31日)》的议案、《关于取消召开2017年第一次临时股东大会》的议案、《关于另行发出股东大会通知》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603628)清源股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案、关于非公开发行绿色公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行绿色公司债券相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603718)海利生物:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海海利生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案、关于公司第二届监事会增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603808)歌力思:2017年第一次临时股东大会决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于调整深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(三次修订稿)》的议案、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603859)能科股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

能科节能技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(900930)上海普天:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2017年2月28日下午1点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》、《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。