上交所信息公告 (2016-12-29)

【2016-12-29】

【0001】

(600010)包钢股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过包钢股份关于调整尾矿库综合利用项目开发方式的提案、关于增补董事的议案。

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【0002】

(600029)南方航空:董事会决议公告

中国南方航空股份有限公司董事会于2016年12月28日以董事签字同意方式,审议通过《中国南方航空股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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【0003】

(600057)象屿股份:2016年第五次临时股东大会决议公告

厦门象屿股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案、关于选举董事的议案。

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【0004】

(600061)国投安信:七届七次董事会决议公告

国投安信股份有限公司七届七次董事会于2016年12月27日召开,会议审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

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【0005】

(600096)云天化:第七届董事会第六次会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第六次会议于2016年12月27日召开,会议审议通过《关于申请公司2017年度综合授信额度的议案》、《关于公司2017年度对外担保的议案》、《关于控股股东为公司提供5亿元转贷资金暨关联交易的议案》等事项。

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【0006】

(600120)浙江东方:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第101次工作会议审核,浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月29日开市起复牌。

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【0007】

(600120)浙江东方:2016年第五次临时股东大会决议公告

浙江东方集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

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【0008】

(600139)西部资源:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

四川西部资源控股股份有限公司董事会决定于2017年1月13日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于确认为子公司提供担保的议案。

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【0009】

(600139)西部资源:第八届董事会第六十次会议决议公告

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第六十次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于确认为子公司提供担保的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600157)永泰能源:2016年第十五次临时股东大会决议公告

永泰能源股份有限公司2016年第十五次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克利角核电项目的议案、关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国欣克利角核电项目《股东协议之补充协议》的议案、关于公司签署投资英国欣克利角核电项目《承诺及赔偿协议》的议案等事项。

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【0011】

(600173)卧龙地产:重大事项停牌进展公告

卧龙地产集团股份有限公司实际控股股东卧龙控股集团有限公司目前正在筹划涉及公司收购资产的重大事项。

截止本公告日,该事项正在积极论证过程中,该事项是否构成重大资产重组仍不确定。鉴于该事项存在重大不确定性,公司根据有关规定将于2016年12月29日开市起继续停牌。

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【0012】

(600227)赤天化:第六届二十六次董事会会议决议公告

贵州赤天化股份有限公司第六届二十六次董事会会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司贵州圣济堂制药有限公司向银行借款的议案》。

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【0013】

(600239)云南城投:2016年第九次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2016年第九次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司购买云南华侨城实业有限公司物业的议案》、《云南城投置业股份有限公司关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》。

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【0014】

(600252)中恒集团:第八届董事会第一次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年12月27日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于聘任公司总经理的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0015】

(600255)鑫科材料:临时董事会决议公告

安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于取消<关于变更公司名称的议案>的议案》、《关于调整<关于修订公司章程的议案>的议案》。

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【0016】

(600270)外运发展:2016年第三次临时股东大会决议公告

中外运空运发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》、《关于公司为中外运泸州港保税物流有限公司提供担保的议案》。

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【0017】

(600273)嘉化能源:2016年第四次临时股东大会决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案、关于增加远期外汇交易业务额度的议案。

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【0018】

(600287)江苏舜天:2016年第一次临时股东大会决议公告

江苏舜天股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案、关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案。

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【0019】

(600287)江苏舜天:第八届董事会第十一次会议决议公告

江苏舜天股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过聘任高松先生担任公司总经理。

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【0020】

(600303)曙光股份:重大事项停牌公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司计划于2016年12月29日开始筹划重大事项,该重大事项有可能涉及公司控制权的变更。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票于2016年12月29日起继续停牌,预计本次停牌不超过5个工作日。

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【0021】

(600335)国机汽车:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

国机汽车股份有限公司董事会决定于2017年1月16日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司发行短期融资券的议案、关于公司发行超短期融资券的议案。

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【0022】

(600335)国机汽车:第七届董事会第十二次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过关于公司开展转融券业务的议案、关于公司发行短期融资券的议案、关于公司发行超短期融资券的议案等事项。

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【0023】

(600386)北巴传媒:第六届董事会第十八次会议决议公告

北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于授权北京巴士传媒股份有限公司广告分公司与业务合作方签署广告媒体合作相关协议的议案》。

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【0024】

(600393)粤泰股份:2016年第四次临时股东大会决议公告

广州粤泰集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于拟提请股东大会授权出售公司淮南部分土地资产的议案。

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【0025】

(600400)红豆股份:重大事项停牌公告

因江苏红豆实业股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,本公司股票自2016年12月29日开市起停牌。

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【0026】

(600406)国电南瑞:重大事项停牌公告

国电南瑞科技股份有限公司于2016年12月28日接到控股股东南京南瑞集团公司通知,南瑞集团正在筹划与公司相关的重大事项,可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年12月29日起连续停牌。

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【0027】

(600483)福能股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

福建福能股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案、关于增选程志明先生为第八届董事会董事的议案、关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股权暨关联交易的议案。

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【0028】

(600513)联环药业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2017年1月23日14点0分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《选举潘和平先生为公司董事》、《关于修订<公司章程>及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案》。

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【0029】

(600513)联环药业:第六届董事会第六次临时会议决议公告

江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《选举夏春来先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于提名潘和平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任吴文格先生为公司总经理的议案》等事项。

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【0030】

(600525)长园集团:限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告

长园集团股份有限公司本次解锁股票数量:498.96万股;上市流通时间:2017年1月9日。

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【0031】

(600536)中国软件:2016年第三次临时股东大会决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于聘用2016年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600545)新疆城建:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

新疆城建(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月13日11点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于签署本次重大资产重组相关协议及其补充协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600545)新疆城建:2016年第十七次临时董事会决议公告

新疆城建(集团)股份有限公司2016年第十七次临时董事会会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案》、《关于更换本次重组独立财务顾问及增聘相关中介机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600572)康恩贝:八届董事会2016年第九次临时会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司第八届董事会2016年第九次临时会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《公司关于2016年度新增日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600614)鼎立股份:第九届第九次董事会决议公告

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600614)鼎立股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月13日上午9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600705)中航资本:2016年第五次临时股东大会决议公告

中航资本控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案、“关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案”、关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展应收账款保理业务的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600725)*ST云维:关于连续停牌的提示性公告

目前,因云南云维股份有限公司正在筹划重大事项,该重大事项可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年12月29日开市起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600755)厦门国贸:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2017年1月13日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600755)厦门国贸:董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十六次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司与厦门国贸控股有限公司及其下属企业二〇一七年度日常经营性关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600816)安信信托:第七届董事会第四十五次会议决议公告

安信信托股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600817)*ST宏盛:关于2017年第一次临时股东大会的延期公告

由于西安宏盛科技发展股份有限公司工作安排的原因,将公司2017年第一次临时股东大会延期至2017年1月10日召开。

延期后的现场会议召开的日期时间:2017年1月10日14点30分;网络投票的起止时间:自2017年1月10日至2017年1月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600859)王府井:第九届董事会第一次会议决议公告

王府井集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任高级管理人员的议案、“关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600859)王府井:2016年第二次临时股东大会决议公告

王府井集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600884)杉杉股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

宁波杉杉股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于启动实施50亿元杉杉能源管理服务产业化项目的议案、关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权暨构成关联交易的议案、关于宁波杉杉股份有限公司为控股子公司浙江巨化凯蓝新材料有限公司提供总额不超过人民币4.5亿元担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600887)伊利股份:第八届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600898)三联商社:2016年第四次临时股东大会决议公告

三联商社股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于公司终止经营家电零售业务的议案、关于公司出售部分资产暨关联交易的议案、关于公司更换2016年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600982)宁波热电:重大资产重组进展及复牌提示性公告

鉴于完成有关事项的核实和相关文件的更新及修订需要一定的时间,在材料更新完毕之前中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将不再对宁波热电股份有限公司材料进行审核,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年12月29日开市起恢复交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601001)大同煤业:第五届董事会第二十四次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司参与发起设立私募投资基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601038)一拖股份:第七届董事会第八次会议决议公告

第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于第一拖拉机股份有限公司向一拖(法国)农业装备有限公司增资2,600万欧元的议案》、《关于申请注销第一拖拉机股份有限公司新乡小拖分公司的议案》、《关于中国一拖集团财务有限责任公司2017年一季度投资有价证券业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601106)中国一重:第三届董事会第十二次会议决议公告

中国第一重型机械股份公司第三届董事会第十二次会议于2016年12月27日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司2017年预算》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601233)桐昆股份:2016年第四次临时股东大会决议公告

桐昆集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601238)广汽集团:第四届董事会第38次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第38次会议于2016年12月27日召开,会议审议通过《关于广汽日野(沈阳)委贷资金借新还旧的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601518)吉林高速:停牌公告

经与交易对方协商一致,吉林高速公路股份有限公司与本次交易对方吉林省高速公路集团有限公司拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。

目前该事项尚未通过公司内部决策程序,经公司申请,公司股票自2016年12月29日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601800)中国交建:第三届董事会第三十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于收购巴西Concremat设计咨询公司的议案》、《关于中交南美区域公司各股东方对其增资及所涉关联交易的议案》、《关于调整2016年度日常性关联(连)交易金额的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601866)中远海发:2016年第五次临时股东大会决议公告

中远海运发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过修订《中海集运股东大会议事规则》的议案 、关于公司与中远海运集团2017-2019年度日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601965)中国汽研:2016年第一次临时股东大会决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于换届选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案、关于换届选举第三届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601965)中国汽研:第三届董事会第一次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601968)宝钢包装:第五届董事会第一次会议决议公告

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601968)宝钢包装:2016年第四次临时股东大会决议公告

上海宝钢包装股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601989)中国重工:第三届董事会第二十六次会议决议公告

中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案》、《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》、《关于全资子公司以自有资金开展委托理财业务暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603003)龙宇燃油:关于会计检查相关事项说明及股票复牌的提示性公告

上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于落实会计检查相关事项的议案》,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年12月29日开市起复牌。

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【0063】

(603003)龙宇燃油:第三届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二十三次(临时)会议于2016年12月27日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于与金汉王科技有限公司签署<关于北京金汉王技术有限公司股权转让补充协议(三)>的议案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于落实会计检查相关事项的议案》。

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【0064】

(603009)北特科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海北特科技股份有限公司董事会决定于2017年2月23日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改注册资本的议案、公司2017年度银行授信总额度的议案、关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案等事项。

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【0065】

(603009)北特科技:第三届董事会第三次会议决议公告

上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年度银行授信总额度的议案》、《关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0066】

(603319)湘油泵:第八届董事会第九次会议决议公告

湖南机油泵股份有限公司第八届董事会第九次会议于近日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0067】

(603399)新华龙:重大资产重组进展暨继续停牌公告

因本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长,尽职调查、审计、评估、法律等工作量大,有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查。因此申请延期复牌。

根据有关要求,锦州新华龙钼业股份有限公司在董事会审议通过后向上海证券交易所提出申请,申请公司股票自2017年1月3日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。

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【0068】

(603456)九洲药业:第五届董事会第十九次会议决议公告

浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司设立事业部的议案》等事项。

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【0069】

(603556)海兴电力:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2017年1月13日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案、关于变更经营范围并修订公司章程的议案。

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【0070】

(603556)海兴电力:第二届董事会第十次会议决议公告

杭州海兴电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0071】

(603567)珍宝岛:2016年第四次临时股东大会决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案、关于公司为全资孙公司提供担保的议案。

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【0072】

(603618)杭电股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

杭州电缆股份有限公司董事会决定于2017年1月13日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司《杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

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【0073】

(603618)杭电股份:第二届董事会第十九次会议决议公告

杭州电缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司〈杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司更换总经理的议案》等事项。

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【0074】

(603928)兴业股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会决定于2017年1月13日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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【0075】

(603987)康德莱:第二届董事会第二十三次会议决议公告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

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【0076】

(900907)鼎立股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月13日上午9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案。

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【0077】

(900907)鼎立股份:第九届第九次董事会决议公告

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

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