上交所信息公告 (2016-12-22)

【2016-12-22】

【0001】

(600070)浙江富润:关于控股股东增持公司股份的公告

(600070)“浙江富润”公布关于控股股东增持公司股份的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文

【0002】

(600090)同济堂:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会决定于2017年1月6日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于确认公司重新签署<温州同健泓也股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议>的议案、关于确认公司签署的<有限合伙份额远期受让及差额补足协议>的议案、关于公司办理银行短期理财产品的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600090)同济堂:第八届董事会第十次会议决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年12月20日召开,会议审议通过《关于确认公司重新签署<温州同健泓也股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议>的议案》、《关于确认公司签署的<有限合伙份额远期受让及差额补足协议>的议案》、《关于公司办理银行短期理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600097)开创国际:2016年第二次临时股东大会决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售资产的议案。

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【0005】

(600110)诺德股份:2016年第四次临时股东大会决议公告

诺德投资股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。

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【0006】

(600151)航天机电:2016年第五次临时股东大会决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案。

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【0007】

(600185)格力地产:2016年第四次临时股东大会决议公告

格力地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于2017年度公司对外担保的议案等事项。

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【0008】

(600209)罗顿发展:第六届董事会第二十五次会议(通讯表决方式)决议公告

罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2016年12月21日召开,会议审议同意《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于公司与深圳易库易供应链网络服务有限公司全体股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议书之终止协议>的议案》、《关于公司与易库易科技(深圳)有限公司、深圳泓文网络科技合伙企业(有限合伙)以及深圳泓文信息管理合伙企业(有限合伙)签署<业绩承诺与盈利补偿协议之终止协议>的议案》等事项。

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【0009】

(600240)华业资本:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

北京华业资本控股股份有限公司董事会决定于2017年1月6日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议“关于拟注册、发行中期票据及短期融资券的议案”、“关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及短期融资券的相关事宜的议案”。

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【0010】

(600240)华业资本:六届四十二次董事会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司六届四十二次董事会会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于拟注册、发行中期票据及短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及短期融资券的相关事宜的议案》、《关于向金融机构申请授信的议案》等事项。

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【0011】

(600251)冠农股份:2016年第四次临时股东大会决议公告

新疆冠农果茸集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过增补公司监事的议案、关于购买中航信托·天启(2016)196号集合资金信托计划暨关联交易的议案。

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【0012】

(600300)维维股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

维维食品饮料股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于公司拟出售房地产业务子公司股权暨关联交易的议案。

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【0013】

(600303)曙光股份:重大事项继续停牌公告

目前辽宁曙光汽车集团股份有限公司正在与相关方积极沟通,但由于资产出售的方式、价格等方案尚需协商和论证,该事项仍存在重大不确定性,经公司八届二十八次董事会会议审议,通过了《关于公司筹划重大事项继续停牌的议案》,同意公司按规定申请公司股票自2016年12月22日起继续停牌。

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【0014】

(600303)曙光股份:八届二十八次董事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十八次董事会会议于2016年12月21日召开,会议审议通过关于公司筹划重大事项继续停牌的议案。

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【0015】

(600322)天房发展:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月6日下午2点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司之控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司为苏州“平江风华”项目合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案、公司关于修改《公司章程》的议案。

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【0016】

(600322)天房发展:八届二十七次董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届二十七次董事会会议于2016年12月21日召开,会议审议通过公司全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司关于增加苏州竹园路项目按揭贷款银行的议案、公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司之控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司为苏州“平江风华”项目合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案等事项。

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【0017】

(600328)兰太实业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2017年1月10日10点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

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【0018】

(600328)兰太实业:第六届董事会第六次会议决议公告

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于同意新源国能科技有限公司增资控股子公司污水处理公司的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600361)华联综超:2016年第三次临时股东大会决议公告

北京华联综合超市股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于与北京华联商厦股份有限公司共同出资设立保理公司的议案》、《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》。

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【0020】

(600368)五洲交通:第八届董事会第二十二次会议决议的公告

广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司与广西信达高速公路有限公司签订代管协议暨关联交易的议案。

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【0021】

(600368)五洲交通:2016年第五次临时股东大会决议公告

广西五洲交通股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于收购南宁威宁资产经营有限责任公司持有南宁金桥农产品有限公司30%股权的议案、关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案。

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【0022】

(600372)中航电子:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2017年1月18日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于续聘安永华明会计师事务所的议案。

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【0023】

(600372)中航电子:第五届董事会2016年度第七次会议决议公告

中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会2016年度第七次会议于近日召开,会议审议通过关于公司与关联方办理应收账款保理的议案、关于从关联方取得委托贷款的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

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【0024】

(600393)粤泰股份:重大事项停牌公告

因广州粤泰集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年12月22日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600405)动力源:2016年第六次临时股东大会决议公告

北京动力源科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于延长公司配股相关决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜授权有效期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600420)现代制药:第六届董事会第二次会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于调整公司组织结构的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600462)九有股份:关于公司股票复牌的提示性公告

经与本次交易相关方协商后审慎考虑,深圳九有股份有限公司决定终止本次重大资产重组事项。公司已于2016年12月21日召开了投资者说明会。

根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年12月22日开市起复牌。

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【0028】

(600480)凌云股份:关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

凌云工业股份有限公司本次继续停牌的原因为尚需取得相关政府主管部门的前置审批,该前置审批事项涉及军工事项审查及国资预核准事项。

经公司申请,本公司股票自2016年12月22日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600520)*ST中发:第六届董事会第十五次会议决议公告

铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于委托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600531)豫光金铅:第六届董事会第十八次会议决议公告

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600531)豫光金铅:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2017年1月6日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600565)迪马股份:第六届董事会第九次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于公司出让持有重庆励致商业管理有限公司全部股权的议案》、《关于公司为其联营企业提供借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600568)中珠医疗:第八届董事会第十四次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于拟出资设立并购投资基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600623)华谊集团:第九届董事会第八次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2016年12月20日召开,会议审议通过《关于出售上海天原(集团)有限公司全资子公司上海化工供销有限公司房屋建筑物等相关资产的议案》、《关于双钱轮胎有限公司双钱载重轮胎分公司实施停产的议案》、《关于募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600626)申达股份:第九届董事会第五次会议决议公告

上海申达股份有限公司第九届董事会第五次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组方案的议案、关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案、关于《重大资产购买预案》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600654)中安消:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,中安消股份有限公司拟以现金方式进行资产收购(涉及海外资产),且构成重大资产重组。鉴于该事项仍存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月22日起继续停牌(公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组时间,即自2016年12月14日起,连续停牌不超过一个月)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600657)信达地产:第十届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

信达地产股份有限公司第十届董事会第二十四次(临时)会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于公司申请投资宁波汇融沁晖投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600662)强生控股:第八届董事会第二十七次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于公司增资杉德银卡通信息服务有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600674)川投能源:九届十八次董事会决议公告

四川川投能源股份有限公司九届十八次董事会会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于选举第九届董事会副董事长并增补战略委员会副主任的提案报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600674)川投能源:2016年第二次临时股东大会决议公告

四川川投能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于选举公司董事的提案报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600681)百川能源:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

百川能源股份有限公司董事会决定于2017年1月6日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于“村村通、气代煤”燃气项目投资计划的议案、关于《百川能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于申报金融机构授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600681)百川能源:关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第十次会议审议并通过公司非公开发行股票方案等相关议案。

鉴于公司本次非公开发行A股股票事宜已经确定,经公司申请,公司股票自2016年12月22日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600681)百川能源:第九届董事会第十次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第十次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600693)东百集团:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

福建东百集团股份有限公司董事会决定于2017年1月6日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于子公司收购资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600711)盛屯矿业:第八届董事会第四十七次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于同意撤回公司2016年非公开发行股票申请文件的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600734)实达集团:重大资产重组继续停牌公告

由于福建实达集团股份有限公司本次重大资产重组可能涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,交易对手众多、程序复杂,相关尽职调查、审计及评估等工作量大,有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商,并论证重组方案,预计无法按期复牌。

鉴于该事项仍存在重大不确定性,经公司申请,公司股票将自2016年12月22日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600736)苏州高新:2016年度业绩预告

经苏州新区高新技术产业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润达30,000万元左右,与上年同期相比,将增加57%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600743)华远地产:第六届董事会第三十五次会议决议公告

华远地产股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2016年12月21日召开,会议审议同意公司全资子公司北京市华远置业有限公司受让广东中力集团有限公司所持有的广州高雅房地产开发有限公司100%股权及债权,总转让价格为137,900万元,其中包括股权转让款30,020.14万元,债权转让款107,879.86万元。授权董事长签署相关协议以及其他法律文件。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600756)浪潮软件:2016年第一次临时股东大会决议公告

浪潮软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于增补2016年日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600767)运盛医疗:2016年第六次临时股东大会决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过公司章程修正案、运盛(上海)医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司《借款合同补充合同》、关于申请融资额度授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600787)中储股份:2016年第八次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于公司所属郑州物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600795)国电电力:2016年第三次临时股东大会决议公告

国电电力发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于收购国电集团所属部分企业资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600797)浙大网新:非公开发行限售股上市流通公告

浙大网新科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为9,035,047股;上市流通日期为2016年12月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600806)*ST昆机:第八届董事会第三十八次会议决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过“提请股东大会授权董事会处理以融资租赁方式向承租人销售产品年度总额不超过2亿元,有效期自审批通过后起始的三年,并授权经营班子全权负责和办理具体融资租赁业务”、关于本公司与昆明轨道交通集团有限公司签署《房屋土地租赁协议》、关于召开2017年第一次临时股东大会。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600806)*ST昆机:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2017年2月15日上午9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议提请股东大会授权董事会处理以融资租赁方式向承租人销售产品年度总额不超过2亿元,有效期自审批通过后起始的三年,并授权经营班子全权负责和办理具体融资租赁业务。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600811)东方集团:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

东方集团股份有限公司董事会决定于2017年1月6日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600811)东方集团:第八届董事会第三十三次会议决议公告

东方集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600845)宝信软件:第八届董事会第六次会议(临时)决议公告

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第六次会议(临时)于2016年12月21日召开,会议审议通过收购钢信通51%股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600845)宝信软件:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过投资建设宝之云IDC四期的议案、2016年发行A股可转债方案的议案、募集资金使用可行性报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600877)中国嘉陵:2016年第七次临时股东大会决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2016年第七次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600889)南京化纤:关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告

目前,南京化纤股份有限公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行A股股票事项的各项工作。本次非公开发行股票的方案仍然在论证和完善过程中,公司将尽快确定本次非公开发行股票方案。根据相关规定,本公司股票自2016年12月22日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600891)秋林集团:2016年第四次临时股东大会决议公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于追认日常关联交易事项的议案、关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案、关于增加日常关联交易额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600892)大晟文化:2016年第二次临时股东大会决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601101)昊华能源:第五届董事会第八次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司、鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司和鄂尔多斯市绿舟实业有限公司合并的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601113)华鼎股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会决定于2017年1月10日9点0分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事长批准2017年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601113)华鼎股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于聘任总经理的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于与环球中科签署<关于北京环球中科水务科技有限公司投资协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601116)三江购物:2016年第二次临时股东大会决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601688)华泰证券:第四届董事会第一次会议决议公告

华泰证券股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过选举周易为公司第四届董事会董事长、聘任周易为公司总裁、“聘任姜健为公司董事会秘书(兼);聘任罗毅为证券事务代表,罗毅先生将在参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书后,正式出任公司证券事务代表”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601688)华泰证券:2016年第三次临时股东大会决议公告

华泰证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会成员(非独立董事)的议案、关于选举公司第四届董事会成员(独立董事)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601900)南方传媒:2016年第四次临时股东大会决议公告

南方出版传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于《南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601901)方正证券:第三届董事会第二次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任合规总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601988)中国银行:董事会决议公告

中国银行股份有限公司于2016年12月21日召开2016年第八次董事会会议,会议审议通过2017年会计师聘任及费用、设立资产管理公司、变更于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下在香港代表本行接受送达法律程序文件的代理人。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603508)思维列控:关于公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告

河南思维自动化设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为25,200,000股;上市流通的日期为2016年12月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603508)思维列控:2016年年度业绩预减公告

经河南思维自动化设备股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降25%-45%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603569)长久物流:2016年第四次临时股东大会决议公告

北京长久物流股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过“关于在中国工商银行股份有限公司办理内保外贷、融资等金融业务的议案”、关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603799)华友钴业:2016年第六次临时股东大会决议公告

浙江华友钴业股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603808)歌力思:2016年第四次临时股东大会决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于变更公司主体类型的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603828)柯利达:第二届董事会第二十七次会议决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及其(草案)摘要(修订稿)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》。

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【0079】

(603969)银龙股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告

天津银龙预应力材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(900909)华谊集团:第九届董事会第八次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2016年12月20日召开,会议审议通过《关于出售上海天原(集团)有限公司全资子公司上海化工供销有限公司房屋建筑物等相关资产的议案》、《关于双钱轮胎有限公司双钱载重轮胎分公司实施停产的议案》、《关于募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(900926)宝信软件:第八届董事会第六次会议(临时)决议公告

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第六次会议(临时)于2016年12月21日召开,会议审议通过收购钢信通51%股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(900926)宝信软件:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月21日召开,会议审议通过投资建设宝之云IDC四期的议案、2016年发行A股可转债方案的议案、募集资金使用可行性报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。