上交所信息公告 (2016-12-07)

【2016-12-07】

【0001】

(600020)中原高速:第五届董事会第二十四次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司总经理工作细则>的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600020)中原高速:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2016年12月23日10点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案。

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【0003】

(600061)国投安信:七届五次董事会决议公告

国投安信股份有限公司七届五次董事会会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

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【0004】

(600064)南京高科:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

南京高科股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司拟发行短期融资券的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600064)南京高科:第八届董事会第四十次会议决议公告

南京高科股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事人选的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事人选的议案》等事项。

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【0006】

(600086)东方金钰:第八届董事会第三十一次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于公司向华融(福建自贸试验区)投资股份有限公司申请18月期人民币6亿元流动资金贷款的议案》。

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【0007】

(600107)美尔雅:2016年第二次临时股东大会决议公告

湖北美尔雅股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议经审议:《湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》未获通过。

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【0008】

(600117)西宁特钢:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2016年12月22日15点00分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2017年上半年对外担保计划、公司变更注册资本的议案、公司修订公司章程的议案。

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【0009】

(600117)西宁特钢:七届十次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届十次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过关于董事会秘书变更的议案、公司2017年上半年对外担保计划、公司变更注册资本的议案等事项。

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【0010】

(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于批准签署与本次发行股份购买资产相关终止协议的议案》、《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》等事项。

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【0011】

(600128)弘业股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

江苏弘业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易议案。

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【0012】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于选举徐和谊先生为公司董事长、张夕勇先生为公司副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委委员的议案》。

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【0013】

(600193)创兴资源:第六届董事会第21次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第21次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于出售上海圣信投资管理有限公司100%股权的议案》。

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【0014】

(600217)中再资环:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

中再资源环境股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点00分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案。

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【0015】

(600217)中再资环:第六届董事会第二十九次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》。

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【0016】

(600232)金鹰股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

浙江金鹰股份有限公司董事会决定于2016年12月23日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司以自有资金新建年产5000吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》。

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【0017】

(600232)金鹰股份:关于第八届董事会第十次会议决议的公告

浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于公司以自有资金新建年产5000吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》、《关于公司与河北安耐哲新能源技术有限公司签订<合作协议>的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

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【0018】

(600255)鑫科材料:重大事项停牌公告

安徽鑫科新材料股份有限公司拟筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票于2016年12月7日起连续停牌。

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【0019】

(600267)海正药业:2016年第二次临时股东大会决议公告

浙江海正药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于选举公司独立董事的议案、关于选举公司监事的议案。

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【0020】

(600313)农发种业:关于发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通公告

中农发种业集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为75,378,405股;上市流通日期为2016年12月12日。

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【0021】

(600321)国栋建设:第八届董事会第二十七次会议决议公告

四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于取消原<关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案>》、《关于以20,051.52万元价格向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案》、《关于修改2016年第四次临时股东大会通知的议案》。

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【0022】

(600383)金地集团:2016年第一次临时股东大会决议公告

金地(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于公司发行债务融资工具的议案。

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【0023】

(600410)华胜天成:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2016年12月22日9点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司非公开发行股份的议案》。

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【0024】

(600410)华胜天成:2016年第七次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2016年第七次临时董事会会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司非公开发行股份的议案》、《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

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【0025】

(600466)蓝光发展:复牌提示性公告

四川蓝光发展股份有限公司已就《关于对四川蓝光发展股份有限公司控股子公司3D生物打印项目进展事项的问询函》进行回复并披露。根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2016年12月7日开市起复牌。

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【0026】

(600467)好当家:2016年第三次临时股东大会决议公告

山东好当家海洋发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600488)天药股份:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

天津天药药业股份有限公司董事会决定于2016年12月27日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600516)方大炭素:2016年第三次临时股东大会决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600556)ST慧球:第八届董事会第三十四次会议决议公告

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于暂同意深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙) 向公司董事会提请召开公司临时股东大会议案的议案》。

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【0030】

(600556)ST慧球:股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)自行召集2016年第三次临时股东大会的通知

广西慧球科技股份有限公司股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)自行召集2016年第三次临时股东大会,召开日期时间:2016年12月22日14点00分,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于否决杨剑峰、王书亚成为公司董事候选人的议案》、《关于暂停全资子公司购买资产的议案》、《关于暂停新设子公司与对外增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600599)熊猫金控:关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

熊猫金控股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点30分召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于使用自有资金进行证券投资的议案、关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600599)熊猫金控:第五届董事会第五十四次会议决议公告

熊猫金控股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过关于使用自有资金进行证券投资的议案、关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案、关于投资设立湖南熊猫镇信息咨询有限公司的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600609)金杯汽车:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

金杯汽车股份有限公司董事会决定于2016年12月27日14点30分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600609)金杯汽车:第七届董事会第三十次会议决议公告

金杯汽车股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600664)哈药股份:七届二十一次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于哈药股份及所属企业经营者薪酬方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600704)物产中大:八届七次董事会决议公告

物产中大集团股份有限公司八届七次董事会会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于全资子公司拟增资浙物暾澜基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600710)*ST常林:2016年第四次临时股东大会决议公告

常林股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于修订<常林股份有限公司投资管理办法>的议案》、《关于公司2016年第四季度关联交易的议案》、《关于子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600737)中粮屯河:2016年第三次临时股东大会决议公告

中粮屯河股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案、关于增加公司2016年度日常关联交易额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600740)山西焦化:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

山西焦化股份有限公司董事会决定于2016年12月23日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于为山西三维集团股份有限公司向华夏银行太原分行申请1.7亿元授信提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600740)山西焦化:董事会决议公告

山西焦化股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司补充签订附生效条件的本次交易相关协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600757)长江传媒:2016年第一次临时股东大会决议公告

长江出版传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过《长江出版传媒股份有限公司关于免去周艺平公司董事职务的议案》、《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司2016年年度财务、内控审计机构的议案》、关于增补董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600776)东方通信:2016年第一次临时股东大会决议公告

东方通信股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于变更公司会计师事务所的议案、关于增补公司董事的议案、关于增补公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600777)新潮能源:2016年半年度公积金转增股本实施公告

山东新潮能源股份有限公司实施2016年半年度公积金转增股本方案为:每股转增股份2.8股。

股权登记日:2016/12/12

除权日:2016/12/13

新增无限售条件流通股份上市日:2016/12/14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600791)京能置业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议京能置业股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案、京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600806)*ST昆机:关于2016年第三次临时股东大会的延期公告

由于沈机集团昆明机床股份有限公司工作安排的原因,将2016年第三次临时股东大会再次延期至2016年12月23日上午9:30召开。

延期后的网络投票的起止时间:自2016年12月23日至2016年12月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600817)*ST宏盛:重大事项停牌公告

西安宏盛科技发展股份有限公司于2016年12月6日接到控股股东西安普明物流贸易发展有限公司通知,普明物流拟筹划涉及上市公司的重大事项,可能涉及公司控制权的变动。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2016年12月6日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600838)上海九百:董事会决议公告

上海九百股份有限公司第八届董事会临时会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于聘任尹锡山为公司副总经理的议案》的决议。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600876)洛阳玻璃:2016年第二次临时股东大会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于本公司重大资产重组A股股票继续停牌的议案、“授权董事会批准融资租赁安排,订立、签署及实施融资租赁安排下的合同的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600883)博闻科技:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

云南博闻科技实业股份有限公司董事会决定于2016年12月26日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于聘请2016年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600883)博闻科技:第九届董事会第九次会议决议公告

云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过关于聘请2016年度审计机构的议案、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600890)中房股份:重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司因有重大事项在核实过程中,经公司申请,本公司股票自2016年12月7日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600894)广日股份:第七届董事会第四十三次会议决议公告

广州广日股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600979)广安爱众:第五届董事会第十八次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于与关联方四川广安花园制水有限公司自来水临时结算价格调整的议案》、《关于固定资产报废处置的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600999)招商证券:第五届董事会第四十五次会议决议公告

招商证券股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司向招商证券投资有限公司增资并由招商证券投资有限公司参股青岛市资产管理有限责任公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601222)林洋能源:关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

江苏林洋能源股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点30分召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于全资子公司江苏林洋光伏科技有限公司收购江苏华乐光电有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案、关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601222)林洋能源:第三届董事会第十二次会议决议公告

江苏林洋能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司向比利时联合银行上海分行申请授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601669)中国电建:2016年第三次临时股东大会决议公告

中国电力建设股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于选举马立为中国电力建设股份有限公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601766)中国中车:第一届董事会第十八次会议决议公告

中国中车股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会董事长的议案》、《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会副董事长的议案》、《关于增补中国中车股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601886)江河集团:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

江河创建集团股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司所属企业到境外上市方案的议案、关于维持独立上市地位承诺的议案、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601886)江河集团:第四届董事会第十次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于公司所属企业到境外上市方案的议案》、《关于维持独立上市地位承诺的议案》、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601999)出版传媒:2016年第三次临时股东大会决议公告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603169)兰石重装:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2016年12月22日10点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加公司2016年日常关联交易金额的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603169)兰石重装:三届十一次董事会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

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【0064】

(603328)依顿电子:2016年第一次临时股东大会决议公告

广东依顿电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。

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【0065】

(603328)依顿电子:第四届董事会第一次会议决议公告

广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0066】

(603703)盛洋科技:第三届董事会第一次会议决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603703)盛洋科技:2016年第四次临时股东大会决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于公司第三届董事薪酬方案的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603828)柯利达:2016年第三次临时股东大会决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603889)新澳股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于修订公司章程并办理登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603919)金徽酒:第二届董事会第十二次会议决议公告

金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》、《关于金徽酒股份有限公司拟注销金徽酒陇南灌装有限公司的议案》、《关于金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的议案》等事项。

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【0071】

(603999)读者传媒:关于部分首发有限售条件的股份上市流通的提示性公告

读者出版传媒股份有限公司本次限售股上市流通数量为:4,320万股;上市流通日期为:2016年12月12日。

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【0072】

(900941)东方通信:2016年第一次临时股东大会决议公告

东方通信股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于变更公司会计师事务所的议案、关于增补公司董事的议案、关于增补公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。