上交所信息公告 (2016-11-19)_股票频道

【2016-11-19】

【0001】

(600004)白云机场:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

广州白云国际机场股份有限公司董事会决定于2016年12月7日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年12月6日15:00至2016年12月7日15:00,审议关于修订公司《章程》的议案、关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案、关于选举第六届董事会非独立董事的议案等事项。

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【0002】

(600004)白云机场:第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议于2016年11月15日-18日召开,会议审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于控股股东提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等事项。

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【0003】

(600015)华夏银行:第七届董事会第二十三次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于近日召开,会议审议通过《关于华夏银行与德意志银行签署〈终止协议〉的议案》、《关于申请设立消费金融公司及后续授权的议案》。

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【0004】

(600061)国投安信:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

国投安信股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14:30点召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0005】

(600101)明星电力:第十届董事会第十三次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《董事会现场与视频会议管理办法》、《关于向帮扶联系点捐款的议案》、《关于购买土地使用权的议案》。

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【0006】

(600107)美尔雅:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

湖北美尔雅股份有限公司董事会决定于2016年12月6日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案。

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【0007】

(600107)美尔雅:第十届董事会第四次会议决议公告

湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第四次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》、《湖北美尔雅股份有限公司关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600119)长江投资:六届三十四次董事会决议公告

长江投资实业股份有限公司六届三十四次董事会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于长江投资公司借款事项的议案》。

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【0009】

(600128)弘业股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600128)弘业股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

江苏弘业股份有限公司董事会决定于2016年12月6日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易议案。

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【0011】

(600173)卧龙地产:第七届董事会第十次会议决议公告

卧龙地产集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于签署本次交易相关终止协议的议案》。

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【0012】

(600213)亚星客车:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

扬州亚星客车股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加与山东重工集团财务公司金融业务额度的关联交易议案、关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案、关于增加公司2016年向银行申请综合授信额度的议案。

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【0013】

(600213)亚星客车:第六届董事会第十八次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》、《关于增加与山东重工集团财务公司金融业务额度的关联交易预案》、《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的预案》等事项。

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【0014】

(600225)天津松江:关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

天津松江股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点30分召开2016年第八次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案。

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【0015】

(600228)昌九生化:重大事项进展暨继续停牌公告

2016年11月18日,江西昌九生物化工股份有限公司收到上海证券交易所《关于对江西昌九生物化工股份有限公司有关股权转让事项重大风险的问询函》(上证公函【2016】2301号),由于上交所相关问询事项需要进一步核实,经公司申请,公司股票自2016年11月21日起继续停牌。

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【0016】

(600233)圆通速递:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,圆通速递股份有限公司拟进行发行股份购买资产等事项,根据相关规定,该等事项构成了重大资产重组。

经公司申请,公司股票自2016年11月21日起继续停牌。

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【0017】

(600257)大湖股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

大湖水殖股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过《公司第六届董事会第二十二次会议关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加中小投资者权益保护内容暨修订〈公司章程〉的议案》。

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【0018】

(600267)海正药业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2016年12月6日13点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举公司独立董事候选人的议案、关于补选公司监事的议案。

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【0019】

(600267)海正药业:股票复牌公告

鉴于浙江海正药业股份有限公司已按要求对《关于对浙江海正药业股份有限公司有关媒体报道等事项的问询函》(上证公函【2016】2286号)进行了回复,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月21日开市起复牌。

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【0020】

(600267)海正药业:第七届董事会第七次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过关于提名公司独立董事候选人的议案、关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案。

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【0021】

(600301)*ST南化:第六届董事会第七次临时会议决议公告

南宁化工股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》。

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【0022】

(600306)*ST商城:重大事项停牌公告

经沈阳商业城股份有限公司与相关各方深入讨论,充分沟通后,公司拟召开董事会审议终止本次资产重组相关议案。根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月21日开市起停牌。

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【0023】

(600323)瀚蓝环境:2016年第二次临时股东大会决议公告

瀚蓝环境股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票相关决议有效期的议案。

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【0024】

(600330)天通股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

天通控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于共同对外投资暨关联交易的议案》。

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【0025】

(600379)宝光股份:股票继续停牌的公告

2016年11月18日下午,陕西宝光真空电器股份有限公司收到第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司发来的《关于延迟披露详式权益变动报告书的函》。截至目前,西藏锋泓及其一致行动人合计持有我公司股份49,339,000股,合计持股比例为20.9189%。截至本公告提交之日,西藏锋泓及其一致行动人正在依据相关信息披露格式指引的要求进行信息披露文件的准备工作,将于2016年11月21日前编制完成《详式权益变动报告书》,并提交上市公司履行相关信息披露义务。

鉴于上述情况,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月21日继续停牌一天。

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【0026】

(600380)健康元:关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告

本次非公开发行股票方案仍在论证及完善过程中,健康元药业集团股份有限公司将在方案确定后尽快提交董事会审议,并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。根据相关规定,本公司股票自2016年11月21日开市起继续停牌。

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【0027】

(600420)现代制药:2016年第四次临时股东大会决议公告

上海现代制药股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于选举第六届监事会监事的议案。

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【0028】

(600467)好当家:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会决定于2016年12月6日9点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。

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【0029】

(600467)好当家:第八届董事会第十八次会议决议公告

山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

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【0030】

(600496)精工钢构:2016年第二次临时股东大会决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过公司关于调整独立董事津贴的议案、关于为控股子公司提供融资担保的议案、关于更换会计师事务所的议案。

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【0031】

(600498)烽火通信:关于限制性股票激励计划第一期解锁暨股份上市公告

烽火通信科技股份有限公司本次解锁股票数量:9,146,059股;上市流通时间:2016年11月25日。

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【0032】

(600498)烽火通信:第六届董事会第七次临时会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。

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【0033】

(600512)腾达建设:第八届董事会第一次会议决议公告

腾达建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0034】

(600512)腾达建设:2016年第二次临时股东大会决议公告

腾达建设集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600527)江南高纤:2016年第一次临时股东大会决议公告

江苏江南高纤股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600567)山鹰纸业:第六届董事会第十九次会议决议公告

安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》。

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【0037】

(600569)安阳钢铁:2016年第五次临时董事会会议(传真)决议公告

安阳钢铁股份有限公司2016年第五次临时董事会会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于公司在德阳银行股份有限公司高新科技支行申请9亿元贷款》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600604)市北高新:关于第八届董事会第十次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600615)丰华股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

上海丰华(集团)股份有限公司董事会决定于2016年12月8日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600621)华鑫股份:第八届董事会第二十五次会议决议公告

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于批准重新报出本次重大资产重组相关评估报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600622)嘉宝集团:2016年第二次临时股东大会决议公告

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于受让光大安石51%股权、安石资管51%股权的议案》、《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司监事会成员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600663)陆家嘴:重大资产重组继续停牌公告

本次交易仍处于上海联合产权交易所产权交易程序中止阶段,本次交易如能顺利实施完成,将有效促进上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司房地产核心业务的发展,公司仍将积极推进本次重大资产重组进程。待全部工作完成后,公司将尽快召开董事会审议与本次重组相关的议案。由于上述原因,公司股票无法按期复牌。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月21日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600678)四川金顶:2016年第四次临时股东大会决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过关于变更公司2016年度审计机构的的提案、关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案、关于控股股东海亮金属为公司借款提供担保的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600696)匹凸匹:第七届董事会第三十七次会议决议公告

匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于设立深圳禾木融资租赁有限公司的议案》、《关于设立上海禾木实业有限公司的议案》、《关于选举董事长的议案》。

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【0045】

(600710)*ST常林:2016年第三次临时股东大会决议公告

常林股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于确定公司2016年度外部审计机构的议案、关于董事会提前换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600757)长江传媒:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

长江出版传媒股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于提请股东大会免去周艺平公司董事职务的议案、“关于选聘公司2016年年度财务、内控审计机构的议案”、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600757)长江传媒:第五届董事会第六十七次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第六十七次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于选聘公司2016年年度财务、内控审计机构的议案》、《长江出版传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600768)宁波富邦:七届董事会第二十四次会议决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司七届董事会第二十四次会议于11月17日召开,会议就公司庄桥李家村地块被列入政府拆迁有关事宜进行了审议。董事会同意公司与宁波市江北区房屋征收办公室、庄桥街道房屋拆迁事务所签署拆迁补偿协议书,并授权公司经营管理层签署上述拆迁协议并办理相关手续。

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【0049】

(600810)神马股份:重大事项停牌进展公告

神马实业股份有限公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司拟筹划涉及公司的重大事项。目前相关各方正在对该重大事项进行审慎、详细的论证,鉴于该事项仍存在重大不确定性,公司股票将于2016年11月21日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600860)京城股份:第八届董事会第二十次临时会议决议公告

北京京城机电股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议于2016年11月18日召开,会议审议通过聘任本公司董事会秘书的议案、公司变更香港授权代表的议案、控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款4500万元(肆仟伍佰万元整)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600864)哈投股份:第八届董事会第十二次临时会议决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于全资子公司融资租赁安排暨提请股东大会授权董事会批准本次融资租赁安排的议案》。

同日,公司大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司以书面形式提议公司将上述议案内容以临时提案《审议及批准授权董事会批准融资租赁安排,订立、签署及实施融资租赁安排下的合同的议案》方式,增加到公司2016年第二次临时股东大会审议。经公司董事会审核后,同意增加临时提案并及时发布2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600894)广日股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

广州广日股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于增补董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600894)广日股份:第七届董事会第四十二次会议(通讯表决)决议公告

广州广日股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601009)南京银行:2016年第二次临时股东大会决议公告

南京银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601011)宝泰隆:2016年第六次临时股东大会决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议通过修订宝泰隆新材料股份有限公司章程、公司向抚顺银行股份有限公司望花支行申请短期流动资金贷款保理业务3000万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601021)春秋航空:第二届董事会第二十五次会议决议公告

春秋航空股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于签订〈关联交易框架协议〉的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601116)三江购物:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601116)三江购物:复牌公告

三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过本次非公开发行股票相关议案。

经向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年11月21日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601116)三江购物:第三届董事会第十五次会议决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601669)中国电建:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

中国电力建设股份有限公司董事会决定于2016年12月6日9:00召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举马立为中国电力建设股份有限公司监事的议案。

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【0062】

(601866)中海集运:关于变更公司名称的公告

中海集装箱运输股份有限公司于2016年11月18日完成了工商变更登记手续,并取得由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“中远海运发展股份有限公司”。

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【0063】

(601886)江河集团:第四届董事会第九次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于签订投资框架协议的议案》、《关于对北京顺义产业投资基金管理有限公司增资的议案》。

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【0064】

(601908)京运通:第三届董事会第二十一次会议决议公告

北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于投资产业并购基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601966)玲珑轮胎:第三届董事会第六次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第六次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。

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【0066】

(601966)玲珑轮胎:继续停牌公告

山东玲珑轮胎股份有限公司拟参与收购的是韩国一家轮胎制造企业的股权,目前已完成第一轮报价。截至目前,公司尚未与其签署任何实质性的协议,鉴于该事项仍处于筹划讨论阶段,本公司正积极与相关各方进行沟通论证,仍存在重大不确定性。经公司申请,本公司股票自2016年11月21日起继续停牌。

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【0067】

(601999)出版传媒:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2016年12月6日上午9点召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601999)出版传媒:第二届董事会第十二次会议决议公告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案、关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603000)人民网:第二届董事会第二十六次会议决议公告

人民网股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过关于聘任宋丽云女士担任公司副总裁的议案。

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【0070】

(603030)全筑股份:关于公司股票停牌的公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司正在根据《关于对上海全筑建筑装饰集团股份有限公司有关框架合作协议事项的问询函》(上证公函[2016]2300号)的要求,认真准备有关材料进行回复。经公司申请,本公司股票自2016年11月21日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603703)盛洋科技:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

浙江盛洋科技股份有限公司董事会决定于2016年12月6日15点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603703)盛洋科技:第二届董事会第三十三次会议决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603716)塞力斯:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603716)塞力斯:董事会决议公告

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于成立子公司的议案》等事项。

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【0075】

(603766)隆鑫通用:继续停牌的公告

由于相关事项需要进一步核实和了解,隆鑫通用动力股份有限公司于2016年11月18日申请晨间紧急停牌。

公司于2016年11月18日收到上海证券交易所《关于对隆鑫通用动力股份有限公司对外投资事项的问询函》(上证公函【2016】2299号),根据有关规定,经公司申请,公司股票于2016年11月21日起继续停牌。

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【0076】

(603822)嘉澳环保:关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告