(原标题:东亚药业将于5月14日召开股东大会,审议2023年度财务决算报告等议案)
金融界4月23日消息,东亚药业发布公告,将于2024年5月14日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月7日,当日收市后持有东亚药业股票的投资者可以参与投票。
会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层公司会议室。
本次股东大会共计审计20项议案,具体如下:
1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于2024年度对外担保额度预计的议案
9、关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于修订《浙江东亚药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 11、关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案
12、关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
13、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
15、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
17、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
19、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
20、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
21、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
本文源自:金融界
作者:公告君