深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告（系列）

(上接B33版)

四、对外投资的目的和对公司的影响

深度供应链是公司最近几年重点发展的业务，公司通过整合资源，构建集物流、商流、资金流和信息流一体的供应链整合服务平台，打通流通环节上下游，为客户实现供应链管理的优化，从而帮助企业提高供应链效益，推动企业供应链创新。公司致力于成为国内有影响力的B-to-B或B-to-B-to-C供应链服务整合平台及网络以及打造O-to-O五维一体、三纵九横生态圈，通过取得上下游业务资源，扩大公司在快速消费品领域的市场占有率，形成全国性的B-to-B或B-to-B-to-C直供终端平台并逐步扩大O-to-O线上线下联合，共享消费渠道及终端资源，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本，从而整合新兴业态，依托平台建立新兴商业生态圈。

通过前期投入，公司已经在重庆市搭建起业务运作的平台，业务规模快速扩张，分销能力受到越来越多客户和供应商的认可。而随着中国经济实力不断上升，消费市场日趋扩大，仓储和运输配送体系建立与完善日渐重要。深度公司计划通过对重庆怡亚通深度供应链的追加投资，进一步提高重庆怡亚通深度供应链的运作效率和服务能力。同时，通过信息化的持续投入，建设强大的技术支持平台，实现业务资源的实时共享和内部管理效率的高效提升，提高公司盈利能力。本次对重庆怡亚通深度供应链投资，进一步补充营运资金，也是扩大业务规模，保持先发优势的要求。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年5月27日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-155

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于子公司深圳市宇商资产管理

有限公司员工股权激励框架方案的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、背景及目的

在金融领域，如果不变革只有平稳增长，没法实现质的飞跃，只有变革才能持续发展，基业长青，十八大以来，政府不断推进简政放权，鼓励混合经济发展，在金融领域，不断降低进入门槛，通过各种手段降低融资成本，对于互联网金融发展趋势持支持态度。市场接受度增强，互联网金融已成为市场共识，越来越多的消费者愿意采用互联网相关的新的模式。今年以来网络巨头、大型国有企业集团纷纷涉足此领域。随着互联网金融技术和消费习惯逐渐成熟，国内互联网金融理财市场已具备快速发展的基础。

怡亚通金融服务集群的主要服务对象是围绕供应链核心企业上下游中小型企业，有效缓解中小企业融资难问题，实现供应链金融的创新。通过成立互联网金融平台，对怡亚通供应链金融业务健康发展有着积极的意义，可提高怡亚通供应链金融的综合服务能力，打造“围绕核心企业供应链上下游”金融服务特色。组建互联网金融平台，进入互联网金融理财领域，有利于提高供应链金融业务的资金流，为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）供应链金融生态圈战略提供更多的服务选择 。

创新互联网金融是未来的发展方向，资本也非常青睐，但互联网金融商业模式、管理模式都不同于公司传统业务，其经营管理面临巨大的挑战，对团队的依赖性也非常大。为充分调动深圳市宇商资产管理有限公司（以下简称“宇商资产”）经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，借鉴当前普遍互联网（金融）平台的通常做法，公司拟通过制定、实施宇商资产员工股权激励方案，促进公司新业务的快速发展，实现公司可持续发展。

二、子公司员工股权激励框架方案的主要内容

1、原则

为激励经营管理层和核心员工与宇商资产共同成长，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，保持股东利益、公司利益和管理团队利益一致，利于公司的可持续发展。根据相关法规以及公司业务发展实际情况，制定、实施公司员工股权激励方案。

2、实施主体

深圳市宇商资产管理有限公司（为公司的全资子公司）。

3、激励对象

经营管理层、核心员工等宇商资产合伙人计划委员会批准核定的人员。

4、激励方式

成立员工持股平台，公司将其所持有的宇商资产30%的股权按1∶1出资额转让给有限合伙企业（持股平台）。

5、激励对象获利途径

激励对象持有宇商资产公司股权的获利途径为：宇商资产盈利分红；满足一定条件后对外转让股权；公司在合适的条件下收购激励对象持有的宇商资产的股权。

6、股权激励方案审批程序

将根据宇商资产公司的具体情况制订员工股权激励实施方案，并按照相关法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序和披露义务。

三、框架方案的审批程序

公司于2016年5月27日召开的第四届董事会第五十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司员工股权激励框架方案的议案》。

特此公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年5月27日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-156

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2016年第九次

临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议于2016年5月27日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2016年第九次临时股东大会的议案》，现就公司2016年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2016年6月13日下午2：00。

网络投票时间为：2016年6月12日至6月13日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日下午15:00至6月13日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2016年6月6日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌，并通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权，由公司为其提供担保的议案》

2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行金水路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.提供经营性担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于变更第四届董事会第三十六次会议决议第二十二项议案中授信银行的议案》

10、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立玉林市意运供应链管理有限公司的议案》

11、审议《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立大同怡亚通怡久供应链管理有限公司的议案》

12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡亚通康缇企业管理有限公司的议案》

13、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司的议案》

14、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司出资设立金华怡亚通富源供应链管理有限公司的议案》

15、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司出资设立上海青瀚贸易有限公司的议案》

16、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通熙宝供应链管理有限公司的议案》

17、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立郴州永祥鑫盛供应链有限公司的议案》

18、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广西友成合业供应链管理有限公司的议案》

19、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河南省怡亚通商贸有限公司的议案》

20、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北佳鹏兴业经贸有限公司的议案》

21、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都高夫商贸有限公司的议案》

22、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都高乐实业有限公司的议案》

23、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏银嘉供应链管理有限公司的议案》

24、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

25、审议《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司投资商丘晟通商贸有限公司的议案》

26、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股份有限公司重庆分行九龙坡支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

27、审议《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

28、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

29、审议《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

30、审议《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

31、审议《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与平安银行股份有限公司厦门分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》

本次股东大会，公司将对上述议案1、2、31进行中小投资者表决单独计票。

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第五十三次会议决议公告》、《第四届董事会第五十四次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

1、截止2016年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师；

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼

2、登记时间：2016年6月8日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年6月8日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部，邮编：518114。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

（1）2016年6月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令，买入

B、输入证券代码，362183

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

■

C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、投票举例

①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

■

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

■

③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

■

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

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B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

六、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼

邮编：518114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告！

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第九次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量：股股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：年月日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。