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*ST宇顺: 第六届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-17 21:27:21

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（原标题：第六届董事会第三十三次会议决议公告）

深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年12月16日以通讯方式召开，审议通过了多项议案。会议同意聘任包向兵先生、张勇先生为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满。同时审议通过了修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《独立董事专门会议制度》《信息披露委员会实施细则》《内部审计制度》等制度的议案，并审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。相关制度修订及新增文件已于2025年12月18日披露于巨潮资讯网。

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