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启明信息: 董事会战略与科技创新委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 06:52:09

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（原标题：董事会战略与科技创新委员会议事规则（2025年12月））

启明信息技术股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略与科技创新委员会，制定议事规则。该委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任由董事长担任。委员会负责对公司中长期发展战略、重大投资融资、资本运作、科技创新等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议分为定期和临时会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由战略规划与管理部保存，保存期十年。本规则自董事会决议通过之日起施行。

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