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晶瑞电材: 董事会审计委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 03:07:21

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（原标题：董事会审计委员会议事规则（2025年12月））

晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，并至少包括一名会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、审核财务信息及披露、审查内控制度等。委员会需定期召开会议，对财务报告、审计工作及内部控制有效性进行审议，并向董事会报告。相关决议须经全体委员三分之二以上通过。

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