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晶瑞电材: 董事会战略发展委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 03:06:56

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（原标题：董事会战略发展委员会议事规则（2025年12月））

晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事会战略发展委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。委员会由四名董事组成，委员由董事会选举产生，设召集人一名，主持委员会工作。议事规则对委员会的职责权限、决策程序、会议召开方式、表决机制、会议记录及报告程序等进行了详细规定。委员会可召开定期和临时会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员三分之二以上通过。委员会有权要求高级管理人员提供信息和支持，必要时可聘请外部专业机构提供咨询服务。

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