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兆驰股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 23:03:34

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

深圳市兆驰股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，规范董事会定期会议和临时会议的召开条件、通知程序、会议召集与主持、表决机制及会议记录等事项。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制，决议需经全体董事半数以上同意通过。对外担保事项需经全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了董事回避表决、会议档案保存及决议执行监督等内容。

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