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翔腾新材: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-12 22:45:50

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（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

江苏翔腾新材料股份有限公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的议案》等多项议案。会议决定不再设置监事会及监事，相关职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则及多项公司治理制度，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

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