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九典制药: 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 02:23:21

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（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告）

湖南九典制药股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案。公司将不再设立监事会及监事，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，原监事职务自然免除。同时，对《公司章程》中法定代表人、股东权利、董事会职权、独立董事职责等内容进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项治理制度。相关修订尚需提交股东大会审议。

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