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科林电气: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 22:29:04

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

石家庄科林电气股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及专门委员会设置等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长和副董事长各一名。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权，并对关联交易、对外投资、对外担保等事项设定审批权限。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数同意。

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