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欢瑞世纪: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 04:28:51

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

欢瑞世纪联合股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2025年12月10日公司2025年第二次临时股东大会审议通过。规则明确了董事会的议事方式和决策程序，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核等专门委员会，会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事三分之二以上同意。

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