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ST岭南: 岭南股份董事会审计委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 02:36:28

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（原标题：岭南股份董事会审计委员会议事规则（2025年12月））

岭南生态文旅股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业的独立董事担任。审计委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并对聘用或解聘会计师事务所、财务负责人任免、会计政策变更等事项提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，有效期十年。

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