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阿拉丁: 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 22:13:31

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（原标题：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会议事规则（2025年12月））

上海阿拉丁生化科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，对公司全体董事具有约束力。董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等多项职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。规则还明确了会议通知、表决方式、会议记录、决议执行及信息披露等内容。

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