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海南海药: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 19:51:28

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（原标题：独立董事工作制度）

海南海药股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需保持独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在重大利益关系。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，对关联交易、财务报告、高管任免等事项进行审议。公司设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事在其中占多数并担任召集人。制度还规定了独立董事的履职方式、工作时间、述职要求及履职保障措施。

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