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水井坊: 水井坊十一届董事会2025年第六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 19:22:29

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（原标题：水井坊十一届董事会2025年第六次会议决议公告）

四川水井坊股份有限公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开十一届董事会2025年第六次会议，审议通过四项议案。一是调整公司董事会专门委员会成员，新增Shannon Job、戴志文、王成兵为相关委员会成员；二是修订《董事会各专门委员会实施细则》；三是修订《独立董事制度》；四是修订《独立董事专门会议工作制度》。上述议案均获得12票同意，0票反对，0票弃权。会议召集程序合法有效。

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