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珠江股份: 第十一届董事会2025年第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 04:02:21

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（原标题：第十一届董事会2025年第十一次会议决议公告）

珠江股份董事会审议通过取消监事会并修订公司章程，由董事会审计委员会行使监事会职权；制定ESG管理办法；增选李勇为董事；租赁控股股东子公司物业作为办公场所，构成关联交易；调增2025年日常关联交易预计金额至27,980.15万元；预计2026年日常关联交易总额为24,924.62万元；2026年使用不超过5.5亿元自有资金办理非活期存款及购买理财产品；提请召开2025年第二次临时股东会。

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