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乾照光电: 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 03:14:23

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告）

厦门乾照光电股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日16:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括2026年度授信额度申请、续签与海信集团财务有限公司的金融服务协议、修订公司章程并取消监事会、修订多项治理制度，以及补选两名非独立董事等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

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