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宁德时代(03750.HK)：海外监管公告-董事会秘书工作细则(2025年12月修订)内容摘要

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2025-12-07 19:02:42

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（原标题：海外监管公告-董事会秘书工作细则(2025年12月修订)）

本公告为宁德时代新能源科技股份有限公司发布的《董事会秘书工作细则》。该细则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会的筹备与记录、股权管理、信息披露保密等工作，并需遵守法律法规及公司章程，履行忠实勤勉义务。公司须为董事会秘书履职提供必要条件，董事会及其他高管应予以支持。董事会秘书由董事会聘任或解聘，若被解聘或辞职，公司应及时披露原因。在空缺期间，董事会应指定人员代行职责，超过三个月由董事长代行。细则还规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、聘任备案程序及离任交接要求。本细则经董事会通过后，自股东会审议通过新公司章程之日起生效。

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