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宁德时代: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 02:28:54

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（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

宁德时代于2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过多项议案。因H股上市及股权激励行权，拟变更注册资本并修订公司章程及相关议事规则，废止监事会议事规则。会议同意补选吴映明为非独立董事及战略委员会委员，调整董事会提名委员会成员。审议通过修订多项公司治理制度，并提请股东会审议部分议案。此外，会议通过新增2025年度外汇套期保值额度、对子公司担保额度，注销部分已授予尚未行权的股票期权，并提请召开2025年第二次临时股东会。

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